ईओडब्ल्यू ओडिशा ने मेगा ऑनलाइन पोंजी घोटाले में 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया

भुवनेश्वर: ईओडब्ल्यू ओडिशा द्वारा सोमवार को मेगा ऑनलाइन पोंजी घोटाले में तीन चीनी नागरिकों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ओडिशा, आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), गृह मंत्रालय, सरकार के अनुरोध पर। भारत सरकार ने मेगा ऑनलाइन पोंजी घोटाले में तीन और चीनी नागरिकों (दो पुरुष और एक महिला), गुआनहुआ वांग के सभी मुख्य आरोपियों और करीबी सहयोगियों के खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी किया है:

1. लियू हुआन

2. वेनहुई झेंग

3. ज़ू ज़ियाओलु

यह ईओडब्ल्यू केस नंबर 19/2023 यू/एस 419/420/467/468/471/120-बी आईपीसी, धारा 66-सी और 66-डी आईटी अधिनियम / धारा 6 ओपीआईडी अधिनियम के तहत एक विशाल पैन से संबंधित है। -इंडिया ऑनलाइन पोंजी घोटाला जिसमें खच्चर बैंक खातों, शेल कंपनियों/फर्मों और क्रिप्टो-व्यापारियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करके भारत से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी शामिल है।

इससे पहले, इस घोटाले के मास्टरमाइंड/बॉस गुआनहुआ वांग, उम्र-40, हांग्जो, चीन के खिलाफ एलओसी जारी की गई थी। वह इन चीनियों के साथ 2019 में भारत आया और कुछ महीनों तक बेंगलुरु में रहा।

उन्होंने विभिन्न साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी को चलाने के लिए कम से कम 14 फर्जी कंपनियां बनाईं। प्रारंभ में उनका ध्यान 'किलर लोन ऐप्स' घोटाले पर था, लेकिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद वे अन्य धोखाधड़ी जैसे अर्निंग ऐप्स, बेटिंग ऐप्स आदि पर स्विच कर गए।

लगभग सभी शेल कंपनियाँ बैंगलोर में स्थित हैं:

बेटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

विनमून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

गेमकैंप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

फिनटेलेकॉम बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड

ब्रायोनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

रुमेसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

नाइनसिटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

जॉयज़ोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

स्पार्कप्ले टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

वाइडलाइन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

ब्लूपॉन्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

जैकेटनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

निनेटोडो इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड

1. सैकड़ों करोड़ के लेनदेन वाले 85 से अधिक बैंक खाते देखे गए हैं।

2. उन्होंने कुछ गृहिणियों सहित कई खच्चर निदेशकों को काम पर रखा है/उनका उपयोग किया है।

3. कई भारतीय मोबाइल नंबर अभी भी चीन के चीनी अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है.