ईओडब्ल्यू ओडिशा ने 1000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का खुलासा किया, 2 गिरफ्तार

भुवनेश्वर (एएनआई): ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अखिल भारतीय क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी घोटाले का खुलासा किया है, एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा।ईओडब्ल्यू ओडिशा के पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण पंकज के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने एसटीए क्रिप्टो टोकन के प्रमुख गुरतेज सिघ सिद्धू (40) को श्री-गंगानगर, राजस्थान से और इसकी ओडिशा इकाई के प्रमुख निरोद दास को गिरफ्तार किया।

सिद्धू पंजाब के फरीदकोट के मूल निवासी हैं और निरोड ओडिशा के भद्रक जिले से हैं।

ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा कि सिद्धू बार-बार गोवा, लोनावला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, भटिंडा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जैसी जगहों पर अपना ठिकाना बदल रहा था।

डीएसपी सस्मिता साहू के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की एक टीम ने उसकी गतिविधि पर नज़र रखी और आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में सफल रही।

उन्होंने आगे कहा, एक खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कि ओडिशा में विशेष रूप से भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में एक क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी घोटाला चलाया जा रहा था, ईओडब्ल्यू ने एक जांच की।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि एसटीए कुछ अप-लाइन सदस्यों के माध्यम से इन जिलों में बहुत सक्रिय था और वे लोगों को इस योजना में शामिल होने और बहुत कम समय में भारी पैसा कमाने के लिए मनाने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, अधिकारी ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में एसटीए टोकन को कानूनी निविदा के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं।

अधिकारी ने बताया कि इस पोंजी स्कीम के मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में 2 लाख से अधिक सदस्य (पैन इंडिया) हैं।

STA (सोलर टेक्नो अलायंस) को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि एसटीए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर "वन-स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजीज सेवा" होने का दावा करता है जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके कम से कम समय में निकटतम किसानों से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में सक्षम बनाता है।

लेकिन जांच के दौरान यह देखा गया कि-

एसटीए को आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जमा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, यह क्रिप्टो टोकन की आड़ में एक बड़ी पोंजी (एमएलएम/पिरामिड) योजना चलाता है। अधिकारी ने कहा, यह अपने क्रिप्टो-पोंजी घोटाले को छुपाने के लिए हरित ऊर्जा, सौर प्रौद्योगिकी आदि जैसे सामाजिक रूप से लोकप्रिय शब्दों का उपयोग करता है।

एसटीए वेबसाइट आइसलैंड से होस्ट की जाती है लेकिन इसका व्यवसाय/गतिविधि भारत तक लक्षित/सीमित है। उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व हंगेरियन (यूरोप) का एक युवा नागरिक डेविड गीज़ कर रहा है, जो कई बार भारत का दौरा कर चुका है।

कहा जाता है कि गुरतेज सिंह सिद्धू एसटीए की पिरामिड संरचना (एसटीए भाषा में कोहिनूर नेतृत्व) के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए हैं और वह भारत में योजना/घोटाले का नेतृत्व/संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञ, एमएलएम गुरु, लाइफ कोच और प्रेरक वक्ता होने का भी दावा करते हैं।

डेविड गीज़ और गुरतेज सिद्धू दोनों ने ओडिशा सहित भारत में कई स्थानों की यात्रा की है और विभिन्न एसटीए कार्यक्रमों में भाग लिया है।

एसटीए अपनी सदस्यता के प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर कई प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है। वे भावी सदस्यों का ब्रेनवॉश करने के लिए ऐसी बैठकों में फैंसी होटल, प्रेरक वक्ता, संगीत, लंच/डिनर आदि का उपयोग करते हैं।

अधिकारी ने कहा कि वे प्रचार और नए सदस्यों को पढ़ाने के लिए कई यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सदस्यों से वादा किया जाता है कि यदि वे इस योजना में शामिल होते हैं और अपने अंतर्गत और सदस्यों को जोड़ते हैं तो वे प्रति दिन $20 से $3000 कमाएँगे।

नए सदस्यों को जोड़ने पर सदस्यों को बोनस और विभिन्न रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने कहा कि इसके नेतृत्व को पर्ल, रूबी, एमराल्ड, पुखराज, डायमंड, पिंक डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, द होप डायमंड और कोह-आई-नूर नाम दिया गया है, जो उनके अंतर्गत डाउन-लाइन सदस्यों की संख्या और एसटीए सिक्का होल्डिंग्स पर निर्भर करता है। .

किसी भी अन्य एमएलएम/पोंजी योजना की तरह, सदस्यों को शुरू में कुछ मौद्रिक लाभ मिलते हैं जो उन्हें अपने तहत अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

एसटीए के ओडिशा प्रमुख निरोद दास के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन (क्रेडिट और डेबिट) देखा गया। इसके अलावा, उनके खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा है, जिससे पता चलता है कि इस घोटाले में बहुत सारा काला धन लगाया गया है। सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.

एसटीए में शामिल कुल धनराशि (अखिल भारतीय) 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

पिछले सप्ताह एसटीए ने गोवा के एक शानदार सितारा होटल/बैंक्वेट हॉल में एक भव्य उत्सव मनाया था।

इस बैठक में ओडिशा के कई लोगों सहित एक हजार से अधिक अप-लाइन सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक/उत्सव के मुख्य अतिथि फिल्म स्टार गोविंदा थे. गोविंदा ने एसटीए का प्रचार/समर्थन करते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए।

ईओडब्ल्यू का अनुमान इससे भी अधिक है