ईओडब्ल्यू ने अवैध डिजिटल लेंडिंग मामले में 1.45 करोड़ रुपये फ्रीज किए

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भुवनेश्वर ने मेसर्स राइट स्टार्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन मलिक की 1.45 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी है। लिमिटेड, जिसे 13 जुलाई को लोन ऐप्स के अवैध कामकाज से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उक्त राशि एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खातों में पड़ी थी।

ईओडब्ल्यू के निरीक्षक प्रणति सेनापति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 2 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था, जो डिजिटल के रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न/जबरन वसूली/मानसिक प्रताड़ना के संबंध में भुवनेश्वर के शक्ति प्रसाद दास के आरोप की जांच कर रहे थे। अपमानजनक/अपमानजनक संदेश/मोर्फ्ड फोटो आदि भेजकर लोन ऐप "क्रेडिट गोल्ड"।

EOW भुवनेश्वर को पीड़ितों और भारतीय रिजर्व बैंक से उन ऋण ऐप्स के अवैध कामकाज से संबंधित शिकायतें मिली थीं जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम के तहत NBFC के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

मेसर्स गुड स्टार्ट बिजनेस प्रा. लिमिटेड और मैसर्स राइट स्टार्ट बिजनेस प्रा। लिमिटेड, जिसके आरोपी नितिन मलिक निदेशक हैं, आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। कंपनियां अवैध रूप से डिजिटल ऋणदाता के रूप में काम कर रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह अंतरराष्ट्रीय गैंग कम से कम 10 ऐसे अवैध लोन ऐप चला रहा है.

गौरतलब है कि "क्रेडिट गोल्ड" ऐप के एक लाख से अधिक डाउनलोड हैं। आरोपी नितिन मलिक मैसर्स गुड स्टार्ट बिजनेस प्रा. लिमिटेड और मैसर्स राइट स्टार्ट बिजनेस प्रा। Ltd.कुछ चीनी मास्टरमाइंड / मालिकों के उदाहरण / मिलीभगत से।

उक्त कंपनी का मुख्य उद्देश्य बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन से वर्चुअल फोन नंबर खरीदना और चलाना है, जिसका उपयोग विभिन्न ऋण ऐप के माध्यम से उधार देने और वसूली को चलाने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। नितिन मलिक कम से कम तीन चीनी नागरिकों के सीधे और नियमित संपर्क में था और इस काम के लिए उसे मोटी रकम/वेतन मिलता था।

आरोपी नितिन अभी न्यायिक हिरासत में है। मामले में एक अन्य आरोपी नीरव गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब वह न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच जारी है.