ईओडब्ल्यू ने पोंजी ऐप जॉइंट ट्रेड-फाइनेंशियल ग्रोथ के 1.22 करोड़ रुपए फ्रीज किए

भुवनेश्वर: क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को पोंजी एप जॉइंट ट्रेड-फाइनेंशियल ग्रोथ के 1.22 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंकों में उसके पांच खातों से फ्रीज कर दिए.

प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप ने इंटरनेट पर एक विज्ञापन पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि न्यूनतम निवेश पर तत्काल लाभ प्रदान किया जाएगा। रचनाकारों द्वारा अक्षय कुमार और मनीष पॉल जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं की नकली तस्वीरों का इस्तेमाल लोगों को अधिक रिटर्न के लिए पैसे जमा करने के लिए लुभाने के लिए प्लेकार्ड और पैम्फलेट पर किया गया था।

संयुक्त व्यापार ने दावा किया कि यह एक धन प्रबंधन मंच था जो 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की विभिन्न निवेश योजनाओं में लगा हुआ था। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने पाया कि आरोपी लोगों से जमा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आईडी का इस्तेमाल करते थे।

आरोपी ने कई शेल कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर यूपीआई आईडी को बचत/चालू बैंक खातों से जोड़ा था। व्यक्तिगत बैंक खाताधारकों को कपटपूर्ण वित्तीय लेनदेन करने के लिए अल्प कमीशन दिया जा रहा था।

ऐप पर UPI आईडी बार-बार बदली जाती थीं। सूत्रों ने कहा कि ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जांच के दौरान पांच बैंक खातों की जांच की और 18.67 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता लगाया। तीन खाते गुजरात, राजस्थान और नई दिल्ली में स्थित शेल कंपनियों के नाम पर रखे गए थे।