ईओडब्ल्यू ने 3.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आईडीबीआई के पूर्व शाखा प्रबंधक को किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने 3.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी आईडीबीआई बैंक, दंडमुकुंदपुर शाखा, पिपिली के पूर्व शाखा प्रबंधक सरोज कांता महापात्र सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ईओडब्ल्यू पीएस केस नंबर 03 में धारा 409/420/467/468/471/120-बी आईपीसी के तहत सहयोगी/साजिशकर्ता एंजेल मिश्रा को भी गिरफ्तार किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक, भुवनेश्वर के महाप्रबंधक संदीप पटनायक के आरोप पर दर्ज किया गया था कि सरोजकांत महापात्र, शाखा प्रमुख (अब प्रबंधक), और तन्मय कुमार महाराणा, पूर्व संपत्ति अधिकारी (अब संपत्ति प्रबंधक), आईडीबीआई बैंक, दंडमुकुंदपुर शाखा। अवैध रूप से 3.70 करोड़ रुपये के 35 फर्जी ऋण (मुख्य रूप से मुद्रा ऋण) स्वीकृत/वितरित किए गए, जो ज्यादातर उनके करीबी रिश्तेदारों/परिचितों के पक्ष में थे।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि 3.7 करोड़ रुपये की सरकारी नकदी पिपिली में आईडीबीआई की दंडमुकुंदपुर शाखा में रखे गए बीडीओ, पिपिली के दो बैंक खातों में जमा की गई थी। 2018 में, बीडीओ, पिपिली ने बैंक से उपरोक्त राशि के फ़ेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफएफडी) के लिए अनुरोध किया था, और तत्कालीन आरोपी शाखा प्रबंधक की सलाह के अनुसार, तत्कालीन बीडीओ, पिपिली ने इसके लिए सात योरसेल्फ चेक जारी किए थे। उद्देश्य। 2022 में, जब बीडीओ, पिपिली ब्लॉक ने फ्लेक्सी खाते और खाते के विवरण का विवरण मांगा, तो बैंक ने सूचित किया कि बीडीओ, पिपिली के खातों से कभी भी ऐसा कोई एफएफडी बुक/बनाया नहीं गया है। बैंक की ओर से आंतरिक जांच की गई, जिसमें सामने आया कि 3.7 करोड़ रु. ईओडब्ल्यू ने एक विज्ञप्ति में कहा, "बैंक में जमा की गई पिपिली ब्लॉक कार्यालय की राशि का तत्कालीन बैंक अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है, जिन्होंने अपने गलत लाभ के लिए इस राशि का दुरुपयोग किया है।" इसके अलावा, आरोपियों ने ऋण लेने वालों की जानकारी के बिना, अपने करीबी रिश्तेदारों/परिचितों के नाम पर 10 लाख रुपये की राशि के 35 फर्जी मुद्रा ऋण धोखाधड़ी से बनाए थे।

सामान्य खाता बही के अंतर्गत आने वाले बैंक की निधियों में से 35 ऋणियों को ऋण का वितरण किया गया। यह पाया गया कि ऋण राशियाँ निश्चित रूप से एक विशेष खाते में स्थानांतरित/डायवर्ट की गई थीं। 3.7 करोड़ रुपये की संपूर्ण ऋण राशि को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से एसबीआई में रखे गए एंजेल मिश्रा के बैंक खाते में स्थानांतरित करके उसका दुरुपयोग किया गया। ऑडिट से बचने के लिए, उन्होंने शाखा में रखे गए बीडीओ पिपिली के दो खातों से राशि स्थानांतरित करके मुद्रा ऋण बंद कर दिया। इस उद्देश्य के लिए, आरोपी बैंक अधिकारियों ने बीडीओ, पिपिली के आदेश के साथ छेड़छाड़ की और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया।