ईओडब्ल्यू ने 6 करोड़ के लोन फ्रॉड में सीए को दिल्ली से किया गिरफ्तार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : राज्य अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कथित तौर पर 2016-17 में कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लगभग 6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। ईओडब्ल्यू ने कहा कि कुमार 2013 और 2016 के बीच पीएनबी, शहीद नगर शाखा में प्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में काम करता था।

ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में एक व्यवसायी काली प्रसाद मिश्रा के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके यहां पीएनबी, बापूजी नगर शाखा से अक्टूबर 2017 में कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये का ऋण लेने का मामला दर्ज किया था।

बैंक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, मिश्रा ने कथित तौर पर कुछ जमीन-जायदाद गिरवी रखी थी, जो कुछ अन्य जमीन मालिकों की थी। मूल भूमि मालिक, जिन्होंने पूर्व में बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया था, उन्हें यह नहीं पता था कि मिश्रा को ऋण स्वीकृत करने के लिए उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया था।

"जांच के दौरान, हमें पता चला कि कुमार ने धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वह 2016 में पीएनबी से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने बैंक की बापूजी नगर शाखा का दौरा करना जारी रखा और खुद को बैंक कर्मचारी के रूप में पेश किया। उसने कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ सांठगांठ की और कुछ लोगों को अन्य कर्जदारों के दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण स्वीकृत किया, "ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। ईओडब्ल्यू ने इस साल जनवरी में बैंक के तीन पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि कुमार ने अन्य आरोपियों के साथ 2017 में धोखाधड़ी से एक अन्य कंपनी को 3.5 करोड़ रुपये का कर्ज भी मंजूर किया।

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