ED ने ओडिशा में तलाशी के दौरान 84 लाख रुपये नकद और कार जब्त की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 69 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में ओडिशा के बरहामपुर में चार परिसरों की तलाशी के दौरान 84.20 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और एक लग्जरी कार जब्त की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गुरुवार को चार परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी का यह मामला सीबीआई/एससीबी/कोलकाता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या आरसी.11/एस/2014 दिनांक 4 जून, 2014 से जुड़ा है, जो करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि समूह की विभिन्न कंपनियों ने सैकड़ों भोले-भाले निवेशकों से धन एकत्र किया और अंततः उन्हें धोखा दिया। उक्त रकम भारी मुनाफे या 'ग्रीन पैराडाइज प्रोजेक्ट' में फ्लैट देने के नाम पर वसूली गई थी। हालाँकि, कंपनी ने न तो निवेश की गई राशि वापस की और न ही निवेशकों को कोई फ्लैट आवंटित किया।

निवेशकों द्वारा कथित कंपनी को भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए कहने पर, कंपनी के एमडी ने उन्हें अग्रिम राशि वापस करने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकाया। इस प्रकार, उक्त कंपनी ने जमाकर्ताओं को 69 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया है, ईडी ने कहा। जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने अपराध की आय का धन शोधन किया और उसे विभिन्न अचल संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश किया, बयान में कहा गया। गुरुवार को की गई कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए, ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 84.20 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, एक मर्सिडीज कार, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य/डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। तलाशी परिसर में विभिन्न अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया।