ED ने ओडिशा के 25 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी के बाद 2.63 करोड़ कैश और कई बेनामी गाड़ियां ज़ब्त की

Odisha ओडिशा: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के भुवनेश्वर ज़ोनल ऑफिस ने 16 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के नियमों के तहत ओडिशा के गंजम ज़िले में 25 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की और इस सिलसिले में 2.63 करोड़ रुपये कैश और कई बेनामी गाड़ियां ज़ब्त कीं, एजेंसी ने आज एक प्रेस रिलीज़ में कहा।

इस ऑपरेशन में छह राज्यों के 175 से ज़्यादा अधिकारियों ने हिस्सा लिया, और उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया जो कथित तौर पर गैर-कानूनी रेत और काले पत्थर की माइनिंग, देसी शराब (भाटी) के काम, कॉन्ट्रैक्टर, ब्रोकर और दूसरे जुड़े हुए बिज़नेस पार्टनर में शामिल थे।

गैर-कानूनी माइनिंग सिंडिकेट पर फोकस

ED के मुताबिक, तलाशी में उन सिंडिकेट के ठिकानों को कवर किया गया जिन पर बाहुबल का इस्तेमाल करके और स्थानीय लोगों को डराकर छोटे मिनरल की ज़बरदस्ती गैर-कानूनी माइनिंग करने का आरोप है। इन सिंडिकेट पर गंजम के अंदर और दूसरे ज़िलों और राज्यों में रेत और काले पत्थर के गैर-कानूनी निकालने और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होने का शक है।

इन सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ जाली और बनावटी Y Forms, जो ट्रांजिट परमिट होते हैं, का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई थी।

CAG के नतीजे और आपराधिक इतिहास

ED ने कहा कि उसकी जांच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट पर भी आधारित थी, जिसमें गंजम जिले में रुशिकुल्या, बहुदा और बड़ा नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी माइनिंग का पता चला था। कथित तौर पर इन गैर-कानूनी कामों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

कहा जाता है कि सिंडिकेट के कई सदस्यों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, जालसाजी, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं।

काम करने का तरीका पता चला

ED की जांच में पता चला कि असली लीज होल्डर्स के नाम पर जारी माइनिंग लीज पर सिंडिकेट के सदस्यों ने गैर-कानूनी तरीके से और जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। यह कथित तौर पर तय रेट पर कमीशन देने की आड़ में किया गया था।

क्योंकि कानून के तहत माइनिंग लाइसेंस नॉन-ट्रांसफरेबल होते हैं, इसलिए उनके बिना इजाज़त इस्तेमाल से सिंडिकेट के सदस्यों को इजाज़त से कहीं ज़्यादा रेत और काला पत्थर निकालने की इजाज़त मिल गई। गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए मिनरल का एक बड़ा हिस्सा ग्रे मार्केट में कैश ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए बेचा जाता था, जिसमें अक्सर नकली Y फॉर्म का इस्तेमाल होता था।

कथित तौर पर, क्राइम से हुई कमाई कैश डीलिंग के ज़रिए हुई, जिसमें देसी शराब का बिज़नेस और दूसरे काम शामिल थे, जिससे ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन बिना हिसाब-किताब और बिना रिकॉर्ड के हो गए।

कैश, डॉक्यूमेंट और बेनामी गाड़ियां ज़ब्त

तलाशी के बाद, ED को 2.63 करोड़ रुपये कैश मिले। अधिकारियों ने आरोपियों से जुड़े कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, एग्रीमेंट, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और माइनिंग लीज़ के पेपर भी ज़ब्त किए।

इसके अलावा, ऑपरेशन के दौरान कई महंगी बेनामी गाड़ियां भी मिलीं, जिनके क्राइम से हुई कमाई से खरीदे जाने का शक है।

ED ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है।