पीएमएलए मामले में ईडी ने 'गोल्डन बाबा' की बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर ली

नई दिल्ली, (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि ज्योति रंजन बेउरा उर्फ 'गोल्डन बाबा' के खिलाफ एक मामले की जांच के तहत एजेंसी ने लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत वाहन को जब्त कर लिया।

'गोल्डन बाबा' ने कथित तौर पर लोगों को ऋण दिलाने का वादा करके 5.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उसके शिकारों में ओडिशा के जरूरतमंद कारोबारी और आम लोग भी शामिल थे.

ईडी की जांच पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर द्वारा आरोपियों के खिलाफ दर्ज आरोप पत्र और एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।

ईडी ने कहा, “गोल्डन बाबा ने, ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के एकमात्र मालिक की हैसियत से, अपने व्यवसाय में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के निर्माण के माध्यम से अग्रिम राशि की हेराफेरी करके और ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी और उनके द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न खातों में अधिनियम के माध्यम से प्राप्त धन को हटाकर लोगों को धोखा दिया था।”

पहले, रु. गोल्डन बाबा के नाम पर रखे गए तीन बैंक खातों में जमा 50.47 लाख को 20 जनवरी, 2022 को PMLA के तहत फ्रीज कर दिया गया था। इस साल 26 अप्रैल को PMLA के तहत एक AUDI Q5 वाहन भी जब्त किया गया था।