बैंक धोखाधड़ी मामले में ओडिशा के कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, 10 लग्जरी गाड़ियां जब्त

Odisha ओडिशा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज एक बैंक धोखाधड़ी मामले की जाँच के दौरान भुवनेश्वर में खनन गतिविधियों में शामिल ओडिशा के एक व्यवसायी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी-शिमला द्वारा शनिवार को छापेमारी की गई। ईडी सूत्रों ने खुलासा किया कि ये छापे मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के लगभग 1,396 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही धन शोधन जाँच से संबंधित थे।

जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें खनिक शक्ति रंजन दाश के आवासीय परिसर और उन कंपनियों के व्यावसायिक परिसर शामिल थे जिनमें दाश प्रबंध निदेशक हैं, यानी मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल)।

ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, "ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी ​​द्वारा मेसर्स आईटीसीओएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स आईटीसीओएल के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों के अन्य अधिकारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ मिलकर बैंकों के एक कंसोर्टियम से लिए गए ऋणों का गबन किया।"

एजेंसी ने जाँच के दौरान पाया कि मेसर्स आईटीसीओएल ने 2009 से 2013 तक बैंकों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और नकली/छद्म कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से ऋण प्राप्त किया था।

इसके अलावा, मेसर्स आईटीसीओएल द्वारा प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। इस मामले में बैंक धोखाधड़ी की राशि लगभग 1,396 करोड़ रुपये थी।

इस मामले में पहले, ईडी ने 310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके अलावा, 310 करोड़ रुपये की इन कुर्क की गई संपत्तियों में से, 289 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ ईडी द्वारा अप्रैल में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को वापस कर दी गई हैं।

ईडी ने बताया, "पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पता चला कि मेसर्स आईटीसीओएल और उसकी संबंधित मुखौटा संस्थाओं ने मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा (एएमपीएल) के बैंक खातों में 59.80 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की है।"

इसके अलावा, ईडी ने यह भी पता लगाया कि दास ने जानबूझकर राकेश कुमार शर्मा (मेसर्स आईटीसीओएल के प्रमोटर) को बैंक ऋण राशि को अन्यत्र स्थानांतरित करने और ओडिशा में खनन गतिविधियों में उसका उपयोग करने में सहायता की।