ईडी ने कटक के पूर्व विधायक, अन्य के खिलाफ दूसरा पूरक आरोपपत्र दायर किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कटक के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल, उनकी पत्नी लक्ष्मी बिलासानी बिस्वाल, सीशोर सिक्योरिटीज लिमिटेड, सीशोर मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव लिमिटेड, उनके दो के खिलाफ दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। निदेशक प्रशांत कुमार दाश, प्रवत कुमार दाश और तीन अन्य ने भुवनेश्वर में एक विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष याचिका दायर की।

कोर्ट ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया है.

ईडी ने पहले इस मामले में 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 2017 में पूरक शिकायत भी दायर की थी।

ईडी ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की, जिसमें बाद में आईपीसी, प्राइज चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र भी दायर किया गया था। और ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम।

बाद में ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सीशोर समूह की कंपनियों ने अपनी पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से जनता से भारी धन एकत्र किया था और इस तरह के धन के स्रोत को छिपाने और इस तरह से इसे छुपाने के लिए इन फंडों को अपनी अन्य शेल कंपनियों और विभिन्न संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया गया था।

अपराध की आय को ईडी द्वारा दायर पूरक शिकायत में नामित आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से भी प्रसारित किया गया था।

ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है.