ईडी ने 27 महिलाओं से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का किया मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय ने ओडिशा के सबसे बड़े धोखेबाज माने जाने वाले रमेश स्वेन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्हें पिछले साल राज्य पुलिस ने दस राज्यों में 27 महिलाओं से शादी करने और उनसे लाखों रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

स्वैन, जिसे बिभु प्रकाश स्वैन के नाम से भी जाना जाता है, को 2011 में हैदराबाद में लोगों को उनके बच्चों के लिए एमबीबीएस कार्यक्रमों में सीटों का वादा करके 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और 2006 में केरल में 13 बैंकों को 128 के माध्यम से 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जाली क्रेडिट कार्ड।

स्वैन की पत्नियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया

ओडिशा में पुलिस ने स्वैन की पत्नियों में से एक डॉ कमला सेठी के साथ-साथ उसकी सौतेली बहन और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। उड़ीसा हाईकोर्ट ने इन सभी को जमानत दे दी है।

ईडी के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, एजेंसी संदिग्ध से जब्त किए गए दस्तावेजों तक पहुंच हासिल करने के लिए राज्य पुलिस के संपर्क में है, जो यह दिखाएगा कि 66 वर्षीय ने वर्षों से अपराध की आय को कैसे कम किया।

अधिकारी ने कहा कि स्वैन के वित्तीय लेन-देन की जांच की जाएगी और एजेंसी किसी बिंदु पर पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांग सकती है।

स्वैन को 13 फरवरी को ओडिशा पुलिस के एक विशेष दस्ते ने गिरफ्तार किया था, जो आठ महीने से उस पर नज़र रख रहा था।

उन्होंने जिन महिलाओं से शादी की उनमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की सहायक कमांडेंट, छत्तीसगढ़ की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, असम की एक डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दो वकील और केरल प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी शामिल थीं।