ED ने फर्जी बैंक गारंटी रैकेट में ओडिशा स्थित फर्म से जुड़े कई स्थानों की तलाशी ली
Odisha ओडिशा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को फर्जी बैंक गारंटी घोटाले के सिलसिले में ओडिशा स्थित फर्म मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर भुवनेश्वर और कोलकाता में तलाशी ली।
ईडी सूत्रों के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा 11 नवंबर, 2024 को दर्ज मामले (0131/2024) के आधार पर, केंद्रीय एजेंसी ने एक ईसीआईआर दर्ज की है और फर्जी बैंक गारंटी रैकेट की जांच शुरू की है।
ईडी के अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत भुवनेश्वर में मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़े तीन परिसरों और कोलकाता में ओडिशा स्थित फर्म के एक सहयोगी/संचालक के एक परिसर की तलाशी ले रहे थे।
यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि केंद्रीय एजेंसी ने जाँच के दौरान मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड, उसके निदेशक और सहयोगी 8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में संलिप्त थे। अधिकारियों ने यह भी पता लगाया कि आरोपी समूह ने कमीशन के लिए फर्जी बिल जारी किए थे।
ईडी अधिकारियों ने फर्जी कंपनी के कई अघोषित बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का भी पता लगाया।
ईडी सूत्रों ने बताया, "यह कंपनी महज एक कागजी संस्था है - इसका पंजीकृत कार्यालय एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति है। पते पर कंपनी का कोई वैधानिक रिकॉर्ड नहीं मिला। कई कंपनियों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला है। समूह के प्रमुख लोग "गायब होने वाले संदेश" सक्षम करके टेलीग्राम एप्लिकेशन का उपयोग करते पाए गए, जो संचार को छिपाने के प्रयासों का संकेत देता है।"
