ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, ओडिशा में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

Bhubaneswarभुवनेश्वर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भारत एकीकृत समाज कल्याण एजेंसी (बिस्वा) के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 18 दिसंबर को ओडिशा और दिल्ली में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। एजेंसी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), ओडिशा पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि बिस्वा को खीरोद चंद्र मल्लिक द्वारा चलाया जा रहा था और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता फर्मों (जेएलएफ) को वित्तपोषित करने की आड़ में । खीरोद चंद्र मल्लिक ने फंड का गलत इस्तेमाल किया और जनता से जमा भी स्वीकार करना शुरू कर दिया , यह भी पता चला है कि यह समूह 200 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी में भी शामिल था। तलाशी के दौरान, व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संदिग्ध 505 बेनामी खाते और उनसे संबंधित हस्ताक्षरित और हस्ताक्षर रहित चेकबुक भी बरामद किए गए । तलाशी के परिणामस्वरूप, इन 505 विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 72 लाख से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है और इसके अलावा, 10 लाख रुपये के शेयर बरामद किए गए हैं और बिक्री के दस्तावेज , चेक बुक और डिजिटल डिवाइस जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)