ईडी ने पीएमएलए मामले में नवा दिगंता कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली/भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने भुवनेश्वर में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष नवा दिगंता कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (एनडीसीएसएल), इसकी समूह कंपनियों नवा दिगंता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नवा दिगंता प्रोजेक्ट्स के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। लिमिटेड, नवा दिगंता प्रॉपर्टीज लिमिटेड और उनके निदेशक अंजन कुमार बलियारसिंह, प्रदीप कुमार पटनायक, कार्तिकेय परिदा, रामचंद्र हंसद, सुबर्ण नाइक और हितेश कुमार बगारती शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि आरोपियों ने अपराध से 2.15 करोड़ रुपये की कमाई भी की।

कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एनडीसीएसएल और 10 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। धोखाधड़ी का अपराध और धोखाधड़ी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना, मनी सर्कुलेशन योजना को बढ़ावा देना और संचालित करना।

जांच से पता चला है कि NDCSL और NDAIL "रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर" और "नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (इनकम डिबेंचर और वेल्थ डिबेंचर)" जारी करके धोखे से सार्वजनिक जमा एकत्र कर रहे थे, बिना पैसे रसीद और प्रमाण पत्र जारी करके उन्हें उच्च ब्याज का भुगतान करने का लालच दे रहे थे। ऐसी गतिविधियों को करने के लिए कोई प्राधिकरण होना, जिसमें उन्होंने बाद में निवेशित राशि का गलत इस्तेमाल किया और "ऋण" के रूप में धन को अपने समूह की चिंताओं NDPJL और NDPPL आदि में बदल दिया।

NDPJL और NDAIL के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को NDCSL और NDAIL द्वारा उत्पन्न अपराध की आय से अधिग्रहित किया गया था।

इससे पहले ईडी ने आरोपियों की 2.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।