ED ने राउरकेला मॉल में 24.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

राउरकेला: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने 'मां तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड' (MTIL) और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है।

मंगलवार को जारी एक बयान में ED ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में राउरकेला की छेंड कॉलोनी स्थित 'प्लूटो प्लाजा मॉल' का ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का एक हिस्सा शामिल है। यह संपत्ति 'प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड' (PPPL) के स्वामित्व में है, जो हनुमान खेदारिया द्वारा नियंत्रित कंपनी है।

ED ने यह जांच तब शुरू की, जब CBI, ACB (भुवनेश्वर) ने राउरकेला के पास कलुंगा स्थित MTIL, उसके निदेशकों और भारत सरकार के उपक्रम 'PEC लिमिटेड' के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह मामला 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (Prevention of Corruption Act, 1988) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। (PEC लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2019 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की है।)

ED के अनुसार, आरोप है कि MTIL ने PEC लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से पेश किया और अपनी संपत्तियों पर पहले से मौजूद देनदारियों (charges) को छिपाया। इस तरह, उन्होंने लौह अयस्क (iron ore) खरीदने के नाम पर 19.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता धोखाधड़ी से हासिल की।

एक अन्य कंपनी, 'तथागत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' (TEPL) ने भी PEC लिमिटेड से 16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। ED ने बताया कि जब यह लोन NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन गया, तब तक PEC लिमिटेड के प्रति कुल बकाया राशि (ब्याज सहित) लगभग 56.89 करोड़ रुपये थी।

जांच से पता चला है कि PEC लिमिटेड से प्राप्त फंड को MTIL और TEPL के बैंक खातों के जरिए दूसरी जगह भेजा गया (डायवर्ट किया गया)। इस पैसे का इस्तेमाल MTIL के पुराने शेयरधारकों (जिनमें खेदारिया भी शामिल हैं) को उनके शेयर खरीदने के बदले भुगतान करने के लिए किया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि खेदारिया और उनसे जुड़ी कंपनियों को लगभग 15.31 करोड़ रुपये मिले थे। ब्याज को मिलाकर यह कुल राशि 24.60 करोड़ रुपये हो जाती है। कल्पना फाइनेंस सर्विस के स्टेट हेड के ठिकानों पर छापेमारी

बारीपदा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 'कल्पना फाइनेंस सर्विस' के स्टेट हेड के घर और नौ अन्य ठिकानों पर की गई, जो लगभग 122 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले से जुड़ी है।

ED की एक टीम ने मयूरभंज के कपटीपदा स्थित बिसोले गांव में ईश्वर बिंधानी के घर की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ओडिशा के भुवनेश्वर, जगतसिंहपुर, अंगुल और कटक के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की चार जगहों पर भी एक साथ छापेमारी की गई। मयूरभंज, अंगुल, भुवनेश्वर, कटक और जगतसिंहपुर जिलों के निवेशकों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। निवेशकों का आरोप है कि 'कल्पना फाइनेंस सर्विस' की अलग-अलग योजनाओं में पैसा लगाने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।