ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा स्थित जालसाज की संपत्ति कुर्क की

ओडिशा : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कथित ओडिशा स्थित जालसाज ज्योति रंजन बेउरा उर्फ ​​गोल्डन बाबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के मालिक बेउरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर और ओडिशा पुलिस की चार्जशीट से उपजा है, जो 5.50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने के बदले में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के आरोप में दायर की गई थी। राज्य में कुछ व्यवसायी।

बेउरा ने कंपनी (ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी) के माध्यम से विभिन्न व्यवसायियों को आकर्षक ब्याज दर पर असुरक्षित ऋण/वित्तीय सहायता का लालच देकर "धोखाधड़ी" की और उनसे "धोखाधड़ी से" लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किया और उसे अपने खाते में जमा कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में आरोप लगाया कि वादा किए गए वित्तीय सहायता/असुरक्षित ऋण प्रदान किए बिना झूठे और मनगढ़ंत बिल बनाए और पेश किए गए।

एजेंसी ने पहले 52 लाख रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली थी और ब्यूरा की एक बीएमडब्ल्यू और एक ऑडी जब्त कर ली थी।