निजी कंपनी के निदेशक सह मालिक को ओडिशा में रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

मेसर्स अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड के आरोपी निदेशक-सह-मालिक। लिमिटेड परसुराम राजनेतभाई पाल को ओडिशा में रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 12 करोड़, रिपोर्ट कहती है। मेसर्स अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड के आरोपी निदेशक। लिमिटेड, परसुराम राजनेतभाई पाल, पुत्र राजनेतभाई हरिकिशुन पाल, निवासी 149/1784, शिवालय अपार्टमेंट, सोला रोड, नारणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात आगरा जिले में न्यायिक हिरासत में थे। जेल आगरा जगदीशपुर पीएस केस संख्या 526/2023 में शामिल होने और ओपीआईडी, कटक के तहत पीओ, नामित न्यायालय द्वारा जारी उत्पादन वारंट के बल पर भुवनेश्वर लाया गया।

15.02.2024 को कोर्ट, ओपीआईडी, कटक के समक्ष पेश होने पर, उन्हें ईओडब्ल्यू पीएस केस नंबर 23 दिनांक 21.08.2023 यू/एस 420/ 406/ 467/ 468/ 471/120- के संबंध में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बी आर/डब्ल्यू धारा 6 ओपीआईडी अधिनियम, 2011।

उपर्युक्त मामला रुतुराज मोहंती के लिखित आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने कंपनी मेसर्स अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया था। लिमिटेड और उसके निदेशकों अर्थात् परसुराम राजनेतभाई पाल और गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार परिदा पर उनसे और उनके संबंधियों से 1.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी के साथ निवेश के नाम पर

उच्च रिटर्न के लिए ओडिशा के विभिन्न शहरों और इसकी भंडारण परियोजनाओं में नए किराना और दैनिक उपयोगिता आइटम मार्ट की स्थापना/खोलना।

जैसा कि पाया गया, मेसर्स अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर। लिमिटेड ने फरवरी 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान आम जनता को किराना और दैनिक उपयोगिता आइटम मार्ट खोलने के लिए कंपनी के साथ निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें समायोजन के लिए 2% रिटर्न जैसे आकर्षक और भारी रिटर्न प्रदान करने का झूठा वादा किया गया था। निवेशित राशि और उस पर ब्याज के रूप में 2% अतिरिक्त

निवेशित राशि.

इसके अलावा, निवेशक को मार्ट की शुद्ध मासिक बिलिंग का 3.5% मिलेगा जो अगले 38 महीनों तक निवेश के दो महीने बाद जमा किया जाएगा। कंपनी ओडिशा में धोखाधड़ी को अंजाम देने के प्रयास में निवेशकों के साथ मार्ट एग्रीमेंट, मार्ट मालिक के साथ रेंट एग्रीमेंट और नए निवेशकों के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को फर्जी तरीके से निष्पादित कर रही थी। कंपनी के पास अरमाडा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियां भी हैं। लिमिटेड, अरमाडा पे प्रा. लिमिटेड, अरमाडा एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, अरमाडा होटल एंड रिजॉर्ट प्रा. लिमिटेड इत्यादि।

कंपनी ने 20 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए मिनी मार्ट, सुपर मार्ट, हाइपर मार्ट, मेगा मार्ट और सुपर मेगा मार्ट नामक 05 योजनाएं शुरू की हैं। उच्च रिटर्न के लिए यानी प्रति माह 4% ब्याज और बिलिंग राशि पर 3%।

इसी प्रकार, कंपनी ओडिशा के विभिन्न स्थानों जैसे कटक, भुवनेश्वर, नयागढ़, बरगढ़, जगतसिंहपुर, बालासोर, परलाखेमुंडी, जगन्नाथप्रसाद, ओडागांव, नबरंगपुर आदि में 08 जिलों को कवर करते हुए मार्ट की फ्रेंचाइजी के लिए 03 योजनाएं चला रही थी और निवेश प्राप्त कर रही थी। प्रति माह 8% ब्याज देने का आश्वासन।

ओडिशा में 12 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के बाद कंपनी ने न तो मार्ट चलाया, न फ्रेंचाइजी दी और न ही निवेशकों को पैसे लौटाए और निवेशकों से रकम की धोखाधड़ी की।

कंपनी ने झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, यूपी, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि 10 राज्यों के निवेशकों को भी इसी तरह से धोखा दिया है। कला में स्नातक की डिग्री रखने वाला आरोपी परसुराम राजनेतभाई पाल मेसर्स अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य निदेशक-सह-मालिक है। लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाएँ।

वह उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के नागसर गांव के मूल निवासी हैं और अब नारायणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में रहते हैं। वह आरोपी पंकज परिदा (मामले में पहले गिरफ्तार) के साथ मिलकर आम जनता को कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित होटलों सहित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित कर रहा था।

नये निवेशकों की व्यवस्था करें.

वह आम जनता को झूठे वादे और प्रलोभन के तहत 12 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित करने का मास्टरमाइंड है। अकेले ओडिशा से. वह अरमाडा मार्ट खोलने, चलाने और फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी में निवेश के नाम पर देश भर में आम जनता को धोखा दे रहा है। आरोपी परसुराम राजनेतभाई पाल के खिलाफ जम्मू, विशाखापत्तनम, आगरा और कोलकाता में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

विभिन्न राज्यों में वह जिन मामलों में शामिल है, उनका विवरण एकत्र किया जा रहा है। आरोपी पंकज परिदा, जो ओडिशा और झारखंड में कंपनी के काम के लिए जिम्मेदार था, को पहले मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब वह न्यायिक हिरासत में है।

जांच के दौरान मामले में कई आपत्तिजनक सामग्री जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्राधिकरण पत्र, पैसे की रसीदें और 03 वाहन जब्त किए गए हैं। मामले की जांच जारी है.