क्रिप्टो-पोंजी घोटाला: ओडिशा ईओडब्ल्यू ने दो गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया

कटक: ओडिशा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 1000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-पोंजी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार गुरतेज सिघ सिद्धू और निरोद दास को पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड पर लिया.

दोनों को सोमवार को कटक में ओपीआईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने घोटाले में पूछताछ के लिए आरोपी व्यक्तियों की पांच दिन की रिमांड की मांग करते हुए अदालत से अपील की थी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी को तीन दिन की रिमांड दे दी।

ईओडब्ल्यू ने एक क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी फर्म 'एसटीए क्रिप्टो टोकन' के भारत प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू सहित दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ देश के सबसे बड़े क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का खुलासा किया है। उसे राजस्थान के श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया गया था.

सिद्धू ने गोवा, लोनावला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, भटिंडा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जैसी जगहों पर बार-बार अपना ठिकाना बदला। डीएसपी सस्मिता साहू के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की एक टीम विभिन्न स्थानों पर उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, एसटीए ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर देशभर में निवेशकों से 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की थी।

क्रिप्टो-पोंजी फर्म के ओडिशा प्रमुख सिद्धू और निरोद दास दोनों पर आईपीसी की धारा 420/467/468/471/120-बी और पीसीएमएस अधिनियम की धारा 4/5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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रिपोर्टों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी योजना ओडिशा में विशेष रूप से भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में सक्रिय थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी अपने सदस्यों की मदद से लोगों को बहुत कम समय में उच्च रिटर्न का लालच देकर योजना में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग कर रही थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में कानूनी निविदा की तरह एसटीए टोकन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं। इस योजना/घोटाले के 2 लाख से अधिक सदस्य (अखिल भारतीय) हैं जो मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में हैं।