Odisha: राउरकेला में पुलिस ने खच्चर अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया

राउरकेला: पुलिस ने सोमवार को सिटी यूनियन बैंक (CUB) की लोकल ब्रांच के रिलेशनशिप मैनेजर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर राउरकेला के एक ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल सिंडिकेट के लिए म्यूल अकाउंट खोलने में शामिल होने का आरोप है।

राउरकेला के SP नितेश वाधवानी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में CUB का कर्मचारी बिपिन कुमार शॉ (27) भी शामिल है। उसने देश भर में साइबर क्राइम से कमाए गए पैसे को ट्रांसफर करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खोले और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में भी मदद की। खबर है कि शॉ ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर e-KYC नियमों को नज़रअंदाज़ करके म्यूल अकाउंट खोलने में मदद की।

SP ने कहा कि म्यूल अकाउंट देश भर में क्रिमिनल सिंडिकेट के सदस्यों को 5,000-10,000 रुपये में बेचे या किराए पर दिए गए थे। इनका इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग समेत साइबर क्राइम से फ्रॉड से पैसे लेने और पैसे के ट्रेल को छिपाने के लिए पास-थ्रू अकाउंट के तौर पर किया जाता था।