बहु-राज्यीय रोज़ वैली चिटफंड घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय

Bhubaneswar भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत ने बहु-राज्य रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 2014 और 2015 में 332 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां पहले ही जब्त कर ली थीं। जब्त संपत्तियों का मूल्य वर्तमान में 400 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। ईडी ने बताया, "रोज वैली समूह के प्रमोटर गौतम कुंडू और शिबामय दत्ता के खिलाफ 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 15.01.2025 को विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे अदालत की मंजूरी के साथ जब्त संपत्तियों को वैध दावेदारों को वापस करने का रास्ता साफ हो गया।

यह न्याय प्रदान करने और धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" रोज वैली ग्रुप के खिलाफ मामले की जांच ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस, गुवाहाटी जोनल ऑफिस और अगरतला सब जोनल ऑफिस में भी की जा रही थी। कोलकाता जोन में एक मामले में 12.36 करोड़ रुपये और उस पर अर्जित 19.40 करोड़ रुपये का ब्याज पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) को सौंप दिया गया है और पीड़ितों को वापस कर दिया गया है। पोनिज़ फर्म की 1,172.68 करोड़ रुपये की अन्य संपत्तियां, जिनमें 147.64 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,025.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है, को भी ईडी कोलकाता ने जब्त कर लिया है और उन्हें वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। खरीद के समय 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का मूल्य आज कहीं अधिक होने की संभावना है।

इसी तरह गुवाहाटी में 1,172.68 करोड़ रुपये की संपत्ति 38.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, जबकि अगरतला में 8.01 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी इन मामलों में आरोप तय करने में तेजी ला रहा है और धोखाधड़ी के सही दावेदारों और पीड़ितों को इन संपत्तियों के त्वरित मुद्रीकरण और पुनर्स्थापन के लिए एक-व्यक्ति संपत्ति निपटान समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहा है। विशेष रूप से, भुवनेश्वर में विशेष अदालत (पीएमएलए) ने सितंबर 2024 से 9 अन्य मामलों में भी आरोप तय किए हैं। ये मामले रिश्वत कांड, जबरन वसूली, चिट-फंड घोटाले, बिल्डर निवेशक विवाद, बैंक धोखाधड़ी, मादक पदार्थों के व्यापार, अवैध वन्यजीव व्यापार आदि से संबंधित हैं। इन मामलों में जब्त की गई पुष्टि की गई संपत्तियों का कुल मूल्य आज की तारीख तक लगभग 160 करोड़ रुपये है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि ईडी, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने आज की तारीख तक विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में 75 अभियोजन शिकायतें (आरोप पत्र) दायर की हैं।