141.88 करोड़ रुपये के आठ ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए संबंध फिनसर्व के खिलाफ सीबीआई मामला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रघुनाथपाली स्थित मेसर्स संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड (एसएफपीएल), इसके एमडी और सीईओ राजगांगपुर के दीपक किंडो, उनकी पत्नी अमृता कुमारी दीक्षित, कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक विनोद झा और के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अज्ञात लोक सेवकों/व्यक्तियों पर कथित तौर पर ऋणदाताओं से 141.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA), यूको, एसबीआई, केनरा और आईडीबीआई बैंकों और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की तीन सहायक कंपनियों जैसे अन्य ऋणदाताओं की ओर से, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ) ने एसएफपीएल के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में, एसएफपीएल के वरिष्ठ प्रबंधन पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र/निजी बैंकों और केंद्रीय/निजी वित्तीय संस्थानों से ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) के आंकड़ों को बढ़ाकर 391 करोड़ रुपये करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, SFPL का वास्तविक AUM लगभग 140 करोड़ रुपये था।

एयूएम में 250 करोड़ रुपये का अंतर अस्तित्वहीन था और किंडो द्वारा फर्जी संवितरण और निकासी के माध्यम से प्रबंधित किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि नकदी की अनधिकृत निकासी की गई और कंपनी के फंड को अज्ञात संस्थाओं और व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया, सीबीआई की एफआईआर पढ़ें।

अनियमितताओं के आरोप मिलने के बाद, एसएफपीएल के निदेशक मंडल ने मामले की जांच करने के लिए एम/एस अर्न्स्ट एंड यंग को नियुक्त किया। नवंबर 2020 में, अर्न्स्ट एंड यंग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें खुलासा हुआ कि किंडो और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने एसएफपीएल से धन की हेराफेरी और हेराफेरी की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने एसएफपीएल के फंड को प्रमोटर-संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों को हस्तांतरित किया और कंपनी के खाते के रिकॉर्ड और विवरणों में जालसाजी के माध्यम से डमी ऋण पोर्टफोलियो बनाया। उन्होंने कंपनी की लेखा टीम को प्रमोटर-संबद्ध संस्थाओं और अमृता के प्रतिनिधियों को धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जिसके लिए कोई लेखांकन प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी।

सीबीआई के सत्यापन से पता चला कि किंडो, अमृता, विनोद और अज्ञात लोक सेवकों/व्यक्तियों ने 2016 और 2020 के बीच सिडबी और आठ अन्य ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंध में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम.