एक और फ्रॉड वेबसाइट का पर्दाफाश, 3000 से ज्यादा लोगों से ठगी

भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है जो ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में लोगों को अतिरिक्त आय की सुविधा देने के नाम पर पैसे कमा रही थी।

EOW के अधिकारियों ने कहा कि मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स नाम के पोर्टल smsmvip.com पर देश भर में कम से कम 3,700 निवेशकों को ठगने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईओडब्ल्यू को प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, ओपीआईडी एक्ट और आईटी एक्ट के 66सी और 66डी के तहत एक मामले की जांच के दौरान यूएसए में बनाई गई और हांगकांग से संचालित होने वाली वेबसाइट का पता चला। होम पेज ने मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स नाम प्रदर्शित किया।

वेबसाइट एक निवेश मंच होने का दावा करती है जिसमें निवेशक 1,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच कहीं भी निवेश करके दैनिक आधार पर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। निवेशकों को लुभाने के लिए इसने 1,000 रुपये की जमा राशि पर 150 रुपये के तत्काल भुगतान की पेशकश भी की।

आगे की जांच से पता चला कि निवेश के भुगतान के लिए वेबसाइट में दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी कई शेल कंपनियों, फर्मों और खच्चर खातों के नाम पर बनाए गए बैंक खातों से जुड़ी हुई थीं। लेयरिंग का इस्तेमाल गलत तरीके से कमाए गए पैसे के लेन-देन के लिए किया जाता था।

इस फ्रॉड वेबसाइट से जुड़े 11 खातों के स्टेटमेंट का विश्लेषण करने के बाद EOW को पता चला कि खातों में कुल 39.11 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था और तीन से चार महीनों में सिर्फ 11.91 लाख रुपये बचे थे.