सट्टेबाजी-ऑनलाइन पोंजी मामले में ईओडब्ल्यू ने 3 को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा ने 28.04.2023 को ईओडब्ल्यू केस के सिलसिले में 1. सचिन पाल, 2. अंकुश सिंह और 3. कुलदीप को विजयनगर पीएस क्षेत्र, गाजियाबाद, यूपी से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद, आरोपी व्यक्तियों को सीजेएम, गाजियाबाद के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और एसडीजेएम, भुवनेश्वर के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए 03 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया।

उपरोक्त उल्लेखित मामला r46 (वेबसाइट) के रूप में पंजीकृत एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल के खिलाफ एक पार्थसारथी पटनायक के आरोप पर की गई जांच के परिणामस्वरूप दर्ज किया गया था, जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अतिरिक्त आय देने के नाम पर आम जनता को धोखा दे रहा था।

एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त करने के बाद पार्थसारथी पटनायक नाम का व्यक्ति एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उसे उपरोक्त वेबसाइट में एक खाता बनाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही वेबसाइट पर वस्तुतः वस्तुएँ खरीदने के लिए जिसके लिए उसे 15% से 20 का कुछ आकर्षक कमीशन मिलेगा। उत्पाद की कीमत पर%।

प्रेरित होकर, उन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से 6.5 लाख रुपये का निवेश किया और निवेश की गई राशि के साथ उनका कुल कमीशन वेबसाइट के वॉलेट में 7.31 लाख रुपये के रूप में दर्शाया जा रहा था। लेकिन जब उसने राशि निकालना चाही तो इसकी अनुमति नहीं दी गई। वेबसाइट में 65 हजार से अधिक सदस्यों के रोलिंग सब्सक्राइबर आधार के साथ एक टेलीग्राम चैनल "ईबे ऑफिशियल वर्क चैनल नंबर 7" था।

यह पाया गया कि जालसाजों ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए नकली वेबसाइट विकसित की है और व्हाट्सएप के माध्यम से आम जनता से संपर्क करने के लिए उन्हें वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसी भी प्रकार के उत्पादों को डिजिटल रूप से खरीदने पर 15-20% कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। ई-बे, अमेज़ॅन, शॉपी, ज़ोमैटो, पेपाल, गूगल, फोनपे, फ्लिपकार्ट आदि जैसी प्रमुख वेबसाइटें जिसके लिए उन्हें वेबसाइट के साथ एक वॉलेट बनाना होगा और फिर वॉलेट को बैंक खाते से लिंक करना होगा।

रिचार्ज करने या पैसे निकालने के लिए।

रिचार्ज केवल वेबसाइट में दी गई यूपीआई आईडी के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार वॉलेट रिचार्ज हो जाने के बाद, नकली वेबसाइट के ट्यूटर कुछ कार्य सौंपेंगे यानी विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से वस्तुतः उत्पादों की लागत जमा करके खरीदेंगे। एक बार जब पीड़ित खरीदार उत्पाद की लागत के लिए राशि जमा करके कार्य पूरा कर लेता है, तो वेबसाइट का वॉलेट खरीदार को अर्जित कुल राशि दिखाएगा।

हर ई-खरीदारी के लिए बटुए में दिन-ब-दिन बढ़ती राशि देखकर पीड़ित खरीदार और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन, जब पीड़ित राशि निकालने की कोशिश करता है तो वह पाएगा कि निकासी की सुविधा ब्लॉक कर दी गई है। इस तरह जालसाजों ने देशभर में हजारों मासूमों को ठगा है और ठगी की रकम करोड़ों में चलती है।

जांच में यह पाया गया कि यह वेबसाइट धोखेबाजों द्वारा विकसित एक नकली वेबसाइट है जिसे कथित तौर पर बाहर के देशों से प्रबंधित किया जाता है। अतिरिक्त आय देने के नाम पर आम जनता को ठगने के लिए वे भोले-भाले पीड़ितों को वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए कहते हैं और नामी वेबसाइटों के वर्चुअली उत्पाद खरीदने के लिए दिए गए माध्यम से राशि ट्रांसफर कर वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए कहते हैं। यूपीआई आईडी।

पैसा अंततः कुछ न्यूनतम राशि के लिए जालसाजों द्वारा किराए पर लिए गए विभिन्न खच्चरों के खातों में जाता है। उन्होंने पैसे के लेन-देन की एक जटिल परत बनाने के लिए सैकड़ों शेल कंपनियों/खच्चर खातों का इस्तेमाल किया और अंत में उन्होंने राशि का गलत इस्तेमाल किया।

गिरफ्तार आरोपी सचिन पाल और अंकुश सिंह दोनों के पास बी-कॉम की शैक्षणिक योग्यता है। उनके बैंक खातों को गलत तरीके से प्राप्त धन के लेन-देन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ हजारों रुपये के विचार के लिए किराए पर लेने दें। वे खातों से जुड़े अपने सिम कार्ड आरोपी कुलदीप को सौंप देते हैं, जो एमसीए की शैक्षिक योग्यता रखने वाले जालसाजों का एजेंट है। वह 30,000/- रुपये के मासिक पारिश्रमिक के लिए पैसे के अवैध चैनलाइजेशन के लिए राजस्थान से संचालित जालसाजों को सौंपने के लिए बैंक खातों को किराए पर लेता था।

जैसा कि पाया गया कि पीड़ित पार्थसारथी पटनायक द्वारा जमा की गई राशि से 3.32 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये का अवैध लेन-देन किया गया है। जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं जिनमें कई आपत्तिजनक सामग्री थी। मामले की जांच जारी है.