ED ने HPZ टोकन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री शिकायत दर्ज की

KOHIMA कोहिमा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने दीमापुर सब-ज़ोनल ऑफिस के ज़रिए, HPZ टोकन इन्वेस्टमेंट स्कैम के सिलसिले में दीमापुर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत स्पेशल कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की, और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया।

जांच एजेंसी ने नागालैंड के कोहिमा में दर्ज एक साइबर क्राइम केस के बाद अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें HPZ टोकन और अन्य आरोपियों से जुड़े इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत अपराधों का आरोप था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि गुवाहाटी में CID और दिल्ली में CBI द्वारा दर्ज किए गए संबंधित मामले उसी कथित आपराधिक गतिविधि से जुड़े थे और इसलिए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में लाया गया।

जांचकर्ताओं ने पाया कि HPZ टोकन मामले में एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम शामिल थी, जिसमें देश के कई हिस्सों के निवेशकों को एक मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए असामान्य रूप से ज़्यादा रिटर्न के वादे पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया गया था। जांच में पता चला कि अपराध की कमाई को फर्जी बैंक खातों, शेल कंपनियों और डमी निदेशकों के एक जटिल नेटवर्क के ज़रिए, साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर सेवाओं के दुरुपयोग से लॉन्डर किया गया था।

जांच में निवेशकों से लेकर मुख्य आरोपी, जिसमें भूपेश अरोड़ा भी शामिल है, तक फंड के फ्लो का पता चला। अधिकारियों ने बताया कि पैसा शुरू में एक प्राइवेट बैंक में रखे गए फर्जी खातों से जुड़े कई UPI ID के ज़रिए इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद इसे विभिन्न शेल संस्थाओं के ज़रिए भेजा गया। इन कंपनियों ने कथित तौर पर पेमेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेन-देन को गलत तरीके से दिखाकर फंड ट्रांसफर किया, जबकि निवेशकों का भरोसा जीतने और आगे के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए छोटी रकम उन्हें वापस की गई।

बाद में यह पैसा शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित खातों में जमा किया गया, जिनका कथित तौर पर कई अन्य संदिग्ध संस्थाओं को फंड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने बताया कि इन कंपनियों को भूपेश अरोड़ा और उसके सहयोगियों द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिन्होंने कथित तौर पर पैसे को लॉन्डर करने के लिए शेल फर्मों, फर्जी खातों, हवाला ऑपरेटरों और विदेशी मुद्रा एक्सचेंजर पर भरोसा किया। अरोड़ा पहले से ही इसी तरह के एक अन्य मामले में गिरफ्तार था, जिसमें एक अलग धोखाधड़ी वाले इन्वेस्टमेंट एप्लिकेशन शामिल था।

जांच एजेंसी ने पहले इस मामले में मुख्य प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी, जिस पर पहले से ही ट्रायल चल रहा था। जांचकर्ताओं ने HPZ टोकन स्कैम में अपराध की कुल कमाई लगभग 2,200 करोड़ रुपये बताई और कहा कि त्वरित कार्रवाई से लगभग 650 करोड़ रुपये अटैच किए जा सके, जो फर्जी खातों में पड़े थे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।