Nagaland : गृह मंत्रालय ने अवैध भुगतान के खिलाफ अलर्ट जारी किया

Nagaland नागालैंड : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा बनाए गए अवैध भुगतान गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जो खच्चर बैंक खातों का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए किया जा रहा है, अधिकारियों ने सोमवार को कहा।इन गेटवे को अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों द्वारा बनाया गया है जो शेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंकों द्वारा प्रदान की गई थोक भुगतान सुविधा का फायदा उठाते हैं, यह जानकारी मंत्रालय ने दी।गुजरात और आंध्र प्रदेश में पुलिस ने हाल ही में देश भर में छापेमारी की, जिसमें पता चला कि साइबर अपराधियों ने विभिन्न अपराधों की आय को लूटने के लिए किराए के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान गेटवे स्थापित किए हैं।एक सरकारी बयान में कहा गया है, "ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए कुछ भुगतान गेटवे में पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि शामिल हैं। पता चला है कि ये गेटवे मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेवा के रूप में प्रदान कर रहे हैं और विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित हैं।" जब राज्य पुलिस द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा किया गया, तो साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली सामने आई... जिसमें पता चला कि अपराधी टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से फर्जी कंपनियों और व्यक्तियों के बचत और चालू खातों की तलाशी लेते हैं।

बयान में कहा गया है, "इन खच्चर खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। फिर इन खच्चर खातों का उपयोग करके एक अवैध भुगतान गेटवे बनाया जाता है, जिसे आपराधिक सिंडिकेट को फर्जी निवेश घोटाला साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि जैसे अवैध प्लेटफार्मों पर जमा स्वीकार करने के लिए दिया जाता है।"इसमें कहा गया है कि इस तरह के अपराधों की आय जैसे ही अपराध की आय प्राप्त होती है, तुरंत दूसरे खाते में जमा कर दी जाती है।इसमें कहा गया है, "बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बल्क पेआउट सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है।"“आई4सी ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते/कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र/उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को न बेचें/किराए पर न दें।ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धन के लिए गिरफ्तारी सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। बयान में कहा गया है कि बैंक उन बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जांच कर सकते हैं जिनका उपयोग अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए किया जाता है।