Nagaland : GST डिपार्टमेंट ने 53 करोड़ रुपये के फर्जी बिल मामले में माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार

Dimapur दीमापुर: सेंट्रल GST कमिश्नरेट, दीमापुर की एंटी-इवेजन यूनिट ने एक माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर को 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित GST फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, एक ऑफिशियल बयान में यह जानकारी दी गई है।

आरोपी, अतीकुर रहमान बरभुइया, दो फर्मों – मेसर्स बेंडांगतोशी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केविथो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – का डायरेक्टर है, जो कोयला और कोक की सप्लाई का काम करती हैं।

GST डिपार्टमेंट के मुताबिक, कंपनियों ने बिना किसी असल सामान की मूवमेंट के इनवॉइस जारी किए और पाए।

इस बारे में, एक डिपार्टमेंटल बयान में कहा गया है कि दोनों फर्मों के रजिस्टर्ड ठिकानों की जांच से पता चला कि वे या तो हैं ही नहीं या चालू नहीं थीं।

GST रिटर्न की आगे की जांच से पता चला कि नकली इनवॉइस का इस्तेमाल धोखाधड़ी से क्रमशः 27.52 करोड़ रुपये और 25.76 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास करने और पाने के लिए किया गया था।

डिपार्टमेंट के मुताबिक, बारभुइया इनवॉइस से जुड़े ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड और ज़रूरी बैंक स्टेटमेंट जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, जिससे उनके खिलाफ केस और मजबूत हो गया।

जांच के आधार पर, उन पर CGST एक्ट, 2017 के तहत केस दर्ज किया गया, जो सामान की सप्लाई के बिना इनवॉइस जारी करने और धोखाधड़ी से ITC लेने से जुड़े थे। उन्हें 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और दीमापुर की एक कोर्ट में पेश किया गया।

GST डिपार्टमेंट ने कहा कि हाल के महीनों में दीमापुर कमिश्नरेट द्वारा नकली इनवॉइसिंग के मामलों में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है।

पिछले साल दिसंबर में, दो GST-रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी फर्में मौजूद नहीं पाई गईं और कई करोड़ रुपये की टैक्स चोरी में शामिल पाई गईं।

मौजूदा मामले में आगे की जांच चल रही है।