Nagaland: CGST दीमापुर ने 53 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, 1 गिरफ्तार

Nagaland: 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा के GST चोरी के एक बड़े मामले में, सेंट्रल GST कमिश्नरेट, दीमापुर की एंटी-इवेजन यूनिट ने एक माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने बिना सामान की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी किए और लिए।

यूनिट ने दो फर्मों - मेसर्स बेंडांगतोशी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (GSTIN-13AAKCB8710H1ZT) और मेसर्स केविथो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (GSTIN-13AAJCK6227F1ZP) - के डायरेक्टर अतीकुर रहमान बरभुइया को गिरफ्तार किया है। इन फर्मों में बिना सामान की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी करना शामिल था।

एक बयान में, सेंट्रल GST कमिश्नरेट, दीमापुर ने कहा कि बरभुइया, जिनकी फर्म कोयला और कोक की सप्लाई का काम करती हैं, ने बिना सामान की असली सप्लाई या रसीद के इनवॉइस जारी किए और लिए। इंस्पेक्शन के दौरान, दोनों फर्म अपनी बताई गई जगहों पर मौजूद नहीं पाई गईं या काम नहीं कर रही थीं। GST रिटर्न की जांच में पता चला कि बिना सामान की आवाजाही के नकली इनवॉइस जारी और मिले, जिससे धोखाधड़ी से 27.52 करोड़ रुपये और 25.76 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया और उसका फायदा उठाया गया। कमिश्नरेट ने कहा कि टैक्सपेयर जारी और मिले इनवॉइस से जुड़े ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और बैंक स्टेटमेंट जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया।

नतीजों के आधार पर, उसने कहा कि बारभुइया ने CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 132(1)(b) (बिना सामान या सर्विस दिए इनवॉइस या बिल जारी करना) और सेक्शन 132(1)(c) (धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना) के तहत अपराध किए हैं। ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल हैं।

इसलिए, उसे 10 जनवरी, 2026 को दीमापुर से गिरफ्तार किया गया और सही कोर्ट के सामने पेश किया गया। हाल के महीनों में यह दूसरा मामला है जिसमें CGST दीमापुर ने टैक्स फ्रॉड और GST एक्ट के तहत अपराधों में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है।

आपको याद होगा कि सेंट्रल GST कमिश्नरेट दीमापुर की एंटी-इवेजन यूनिट ने 11 दिसंबर, 2025 को दो GST-रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स, नजमुल इस्लाम और जमाल अहमद तपादर को बिना सामान की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जांच में पता चला कि पान मसाला का व्यापार करने वाली उनकी फर्में थीं ही नहीं और GST रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स नकली थे। नजमुल इस्लाम लगभग 5 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करते पाए गए, जबकि जमाल अहमद तपादर ने 6.24 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की।