ईडी ने दीमापुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 299 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत सौंपी

नागालैंड : ईडी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर, नागालैंड के समक्ष 299 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं [76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं (जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं) और 02 अन्य संस्थाओं द्वारा नियंत्रित हैं, के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अन्य विदेशी नागरिक]।

विशेष अदालत, दीमापुर, नागालैंड ने 5 मार्च, 2024 को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया, जिसमें पाया गया कि उक्त 299 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।

ईडी ने भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिन्हें भारी लाभ का वादा किया गया था। पैसा निवेश करने पर रिटर्न [बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने का दावा किया गया] जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम से एक ऐप आधारित टोकन का उपयोग किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि विभिन्न बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए थे

केवल अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और बिटकॉइन माइनिंग के लिए निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रतिनिधित्व करने वाले अपराध की आय के रोटेशन/लेयरिंग के उद्देश्य से डमी निदेशकों/मालिकों वाली विभिन्न शेल संस्थाओं द्वारा।

रुपये के निवेश के लिए. 57,000/-, रुपये का रिटर्न। 3 महीने के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद नए फंड की मांग की गई।

इससे पहले, ईडी ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न बैंकों/आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखी गई 176.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली थी। इसके अलावा रुपये की सीमा तक चल और अचल संपत्ति। डमी संस्थाओं के नाम पर रखे गए 278.70 करोड़ रुपये कुर्क किए गए। कुल जब्ती और कुर्की रु. 455.37 करोड़.