ईडी ने जैन के साथियों के खिलाफ छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपये, 133 सोने के सिक्के किए जब्त
ईडी ने मंगलवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये नकद और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए, लेकिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि "केवल 2.79 लाख रुपये जैन के घर में मिला था।"
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि सोमवार को छापेमारी करने वालों ने "या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (मंत्री को) सहायता की या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में भाग लिया"।
एक बयान में कहा गया है कि नकदी और सिक्के "अस्पष्टीकृत" थे और उन्हें "गुप्त" स्थान पर रखा गया था।
एजेंसी ने हालांकि इस बात का ब्योरा नहीं दिया कि किस स्थान से क्या जब्त किया गया है।
57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैन के खिलाफ आरोपों को "झूठ" करार देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।
"इस समय, प्रधान मंत्री अपनी सारी शक्ति के साथ आम आदमी पार्टी के बाद हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब की सरकारों के लिए। झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, "उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया।
उन्होंने कहा, "आपके (प्रधानमंत्री) सभी एजेंसियों की शक्ति है लेकिन भगवान हमारे साथ है।"
सिसोदिया ने एक ट्वीट में दावा किया कि "जैन के घर में केवल 2.79 लाख रुपये मिले" और यह कि भाजपा थी
भाजपा और कांग्रेस की दिल्ली इकाइयों ने भी ईडी की सोने और नकदी की बरामदगी को लेकर केजरीवाल सरकार की खिंचाई की और दावा किया कि आने वाले दिनों में और सिर चढ़कर बोलेंगे।
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि ईडी को केजरीवाल की भी जांच करनी चाहिए।
खुराना ने कहा, "केजरीवाल ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद क्लीन चिट दे दी थी, जिसका मतलब है कि उन्हें पता है कि लिंक क्या हैं।"
भाजपा ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि जैन का अब तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं मांगना उनकी क्या मजबूरी है।
ईडी ने सोमवार को दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में एक जौहरी समेत करीब सात परिसरों पर छापेमारी की थी.
अरविंद केजरीवाल सरकार में बिना पोर्टफोलियो मंत्री जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत संघीय एजेंसी जांच कर रही है।
भाजपा नेता कपिल मिश्रा, जिन्हें 2017 में आरोप लगाने के बाद AAP से हटा दिया गया था कि उन्होंने जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये देते हुए देखा था, ईडी की वसूली के बाद AAP प्रमुख पर कटाक्ष किया।
केजरीवाल ने जैन के लिए पद्म विभूषण की मांग की थी। केजरीवाल जैन को क्लीन चिट देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वह अपराध में भागीदार हैं, "मिश्रा ने आरोप लगाया।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दावा किया कि यह "बिल्कुल स्पष्ट" है कि जैन एक बड़े भ्रष्टाचार में शामिल थे।
उन्होंने कहा, 'इस भ्रष्टाचार के मामले में धीरे-धीरे आप के और भी कई नाम सामने आएंगे। ईडी का सामना करने वाला अगला व्यक्ति मनीष सिसोदिया होगा, "उन्होंने कहा।
केजरीवाल ने हाल ही में जैन को एक "कट्टर ईमानदार और देशभक्त" व्यक्ति के रूप में बचाव किया था, जिसे "झूठे मामले" में फंसाया जा रहा था और उम्मीद थी कि ईडी जांच के बाद मंत्री साफ हो जाएंगे।
एजेंसी ने कहा कि जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें जैन की पत्नी पूनम जैन, उनके व्यापारिक सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो प्रूडेंस समूह चलाते हैं) शामिल हैं। स्कूलों के), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट।
ईडी ने कहा, "लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट ने संपत्ति को अलग करने और जब्ती की प्रक्रिया को विफल करने के लिए सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व वाली कंपनी से जमीन के हस्तांतरण के लिए सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को आवास प्रविष्टियां प्रदान की थीं।"
इसने कहा कि छापे के दौरान "अपमानजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड" जब्त किए गए।
बयान में कहा गया है, '' 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और कुल 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के अज्ञात स्रोत से मिले हैं जिन्हें उक्त परिसर में छिपाकर रखा गया था और इन्हें पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया था।''
अप्रैल में, ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में जैन के परिवार और उनके द्वारा "लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित" कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
