ED ने HPZ टोकन मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल की

KOHIMA कोहिमा: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने अपने दीमापुर सब-ज़ोनल ऑफिस के ज़रिए, HPZ टोकन इन्वेस्टमेंट स्कैम के सिलसिले में दीमापुर में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत स्पेशल कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की, और कोर्ट ने फाइलिंग पर संज्ञान लिया।

एनफोर्समेंट एजेंसी ने कोहिमा, नागालैंड में दर्ज एक साइबर क्राइम केस के बाद अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें HPZ टोकन और दूसरे आरोपियों से जुड़े इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत अपराधों का आरोप था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि गुवाहाटी में CID और दिल्ली में CBI द्वारा दर्ज संबंधित मामले एक ही कथित क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े थे और इसलिए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में लाया गया।

जांच करने वालों ने पाया कि HPZ टोकन केस में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम शामिल थी, जिसमें देश के कई हिस्सों के इन्वेस्टर्स को एक मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया गया था। जांच में पता चला कि क्राइम से हुई कमाई को म्यूल बैंक अकाउंट्स, शेल कंपनियों और डमी डायरेक्टर्स के एक बड़े नेटवर्क के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया, साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस का भी गलत इस्तेमाल किया गया।

जांच में इन्वेस्टर्स से मुख्य आरोपियों तक फंड के फ्लो का पता चला, जिसमें भूपेश अरोड़ा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि पैसा शुरू में एक प्राइवेट बैंक में रखे म्यूल अकाउंट्स से जुड़े कई UPI IDs के ज़रिए इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद इसे अलग-अलग शेल एंटिटीज़ के ज़रिए भेजा गया। इन कंपनियों ने कथित तौर पर पेमेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन को गलत तरीके से दिखाकर फंड को इधर-उधर किया, जबकि इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाने और आगे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें छोटी रकम लौटाई गई।

बाद में कमाई को शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे अकाउंट्स में जमा कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर कई दूसरी संदिग्ध एंटिटीज़ को फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया। एजेंसी ने बताया कि इन कंपनियों को भूपेश अरोड़ा और उनके साथियों द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जो कथित तौर पर पैसे को लॉन्ड्र करने के लिए शेल फर्मों, म्यूल अकाउंट्स, हवाला ऑपरेटरों और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर्स पर निर्भर थे। अरोड़ा पहले से ही एक अलग फ्रॉड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन से जुड़े इसी तरह के एक और मामले में गिरफ्तार था।

एनफोर्समेंट एजेंसी ने पहले इस मामले में मुख्य प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी, जिस पर पहले से ही ट्रायल चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने HPZ टोकन स्कैम में क्राइम की कुल कमाई लगभग Rs 2,200 करोड़ बताई और कहा कि तेज़ी से कार्रवाई करने पर लगभग Rs 650 करोड़ अटैच किए जा सके जो म्यूल अकाउंट्स में जमा थे। एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है।