2,200 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले के सरगना को Nagaland की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

Nagaland नागालैंड : डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नागालैंड के दीमापुर की एक विशेष अदालत ने HPZ टोकन के नाम से 2,200 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी रैकेट के “सरगना” भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) 2018 के तहत भगोड़ा घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली का रहने वाला अरोड़ा दुबई भाग गया है। बुधवार को पारित आदेश में, दीमापुर में न्यायमूर्ति एन लोंगशिथुंग एजुंग की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया कि अरोड़ा को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। घोषणा से सरकार को अरोड़ा की सभी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुबई भाग गया है। ईडी की जांच में पता चला है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में निवेश करने पर भारी रिटर्न के वादे की आड़ में देश भर से बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों को ठगा गया, जिसके लिए “एचपीजेड टोकन” नामक ऐप आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया। अब तक पता चला अपराध की आय 2,200 करोड़ रुपये है, जिसमें से 497.20 करोड़ रुपये अब तक ईडी द्वारा जब्त और फ्रीज किए जा चुके हैं। “

जांच में पता चला है कि पूरे भारत में आम/भोली जनता को धोखा देकर एकत्र की गई बड़ी धनराशि को विभिन्न फर्जी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों और व्यक्तियों/मालिकाना संस्थाओं में भेजा गया था। पीएमएलए जांच के दौरान, व्यक्तियों, मालिकों/निदेशकों के बयान दर्ज किए गए, जिससे पता चला कि भूपेश अरोड़ा और उनके करीबी सहयोगी ऐसी धोखाधड़ी योजनाओं के पीछे के व्यक्ति थे और भारत के सभी हिस्सों में भोली-भाली जनता को धोखा दे रहे थे। इसके बाद, अरोड़ा के कहने पर, उक्त जमा राशि को आगे स्थानांतरित कर दिया गया ताकि लेन-देन की एक अज्ञात परत बनाई जा सके और कई परतों के बाद, बड़ी मात्रा में धन को भारत से बाहर भी ले जाया गया," ईडी ने एक बयान में कहा। ईडी ने अरोड़ा से संबंधित दिल्ली में 2.05 करोड़ रुपये मूल्य

की नौ अचल संपत्तियों और दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना सहित 20 राज्यों में 459.79 करोड़ रुपये के 286 बैंक खातों और आभासी खातों को जब्त किया है। ईडी ने कहा कि अरोड़ा ने धन शोधन के लिए अज्ञात परत बनाने के लिए अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम पर निजी लिमिटेड कंपनियों सहित 200 से अधिक कंपनियां बनाई थीं। ईडी ने कहा कि अरोड़ा पीएमएलए, 2002 की धारा 50 (2) के तहत जारी समन और 25 सितंबर, 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा पीठ द्वारा जारी एक अन्य समन आदेश का पालन करते हुए पेश नहीं हुए हैं। जुलाई 2024 में अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। ईडी ने कहा कि आरोपी ने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए पीएमएलए के तहत मामला शुरू होने के बाद सितंबर 2022 में भारत छोड़कर दुबई चला गया और आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से भी इनकार कर दिया।