एकाधिक मामले: डी.के. शिवकुमार को वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा

कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), कर्नाटक लोकायुक्त और आयकर विभाग के समक्ष लंबित कई मामलों का सामना कर रहे हैं।

शिवकुमार के खिलाफ मामलों में विभिन्न आरोप शामिल हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताएं, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति का कब्जा और जांच के दौरान असहयोग शामिल हैं।

2017 में, आयकर (आई-टी) विभाग ने नई दिल्ली में शिवकुमार के परिसरों पर कई छापे मारे थे और 8.5 करोड़ रुपये जब्त किए थे। छापे के दौरान, विभाग ने सफदरजंग एन्क्लेव में तीन फ्लैटों की भी खोज की, जिन्हें उनकी 'बेनामी' संपत्ति बताया गया था। I-T टीम ने लगभग 429 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी का पता लगाने का दावा किया था।

बाद में, I-T विभाग ने इस मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। शिवकुमार, उनके कथित सहयोगी हौमंथैया (जो नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में काम करते थे), और कुछ अन्य लोगों पर कर चोरी और हवाला लेनदेन का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने की गिरफ्तारी

I-T विभाग द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवकुमार के खिलाफ PMLA मामला शुरू किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान, उसने शिवकुमार से संबंधित लगभग 200 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी का पता लगाया। ईडी ने दावा किया कि पैसा शिवकुमार के नियंत्रण वाले 20 बैंकों के 317 से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। ईडी ने शिवकुमार से जुड़ी 800 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियों की खोज का भी आरोप लगाया।

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ईडी के अनुसार, बेनामी संपत्तियों और बेहिसाब नकदी से संबंधित दस्तावेजों के साथ पूछताछ और सामना किए जाने पर शिवकुमार टालमटोल कर रहे थे। उनसे 100 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई और ईडी ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए चार गवाहों के बयान दर्ज किए। शिवकुमार को इस मामले में 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें अक्टूबर 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। मई 2022 में ईडी ने उन्हें इस मामले में चार्जशीट किया था।

द नेशनल हेराल्ड केस

बेनामी संपत्ति और बेहिसाब धन मामले के अलावा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के दौरान शिवकुमार का नाम भी सामने आया था। मामले में शिवकुमार को तलब किया गया था, जबकि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' चल रही थी।

सीबीआई की कार्रवाई

2020 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ED और I-T विभाग की जांच के निष्कर्षों के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। हालांकि सीबीआई ने मामला दर्ज किया और देश भर में तलाशी ली, लेकिन शिवकुमार को जांच में शामिल होने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। हालांकि, एजेंसी ने उनकी बेटी डी.के.एस. ऐश्वर्या।