FATF रिपोर्ट में केस स्टडी के रूप में मोनसन मावंकल को चित्रित किया

KOCHI: यह जेम्स बॉन्ड फ़्रैंचाइज़ी का कोई अन्य चरित्र नहीं है। अक्टूबर 2021 में नकली प्राचीन वस्तुओं से निपटने के लिए गिरफ्तार किए गए 'मिस्टर ए' पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की वास्तविक जीवन की केस स्टडी, जो स्पष्ट रूप से कॉनमैन मोनसन मावंकल है, पेरिस स्थित संगठन की हालिया रिपोर्ट में शामिल है।

पिछले महीने प्रकाशित 'मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटीक्विटीज मार्केट' रिपोर्ट में भारत से दो और मामले शामिल हैं - एक पूर्व भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और प्राचीन मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों की चोरी।

मिस्टर ए पर वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग का केस स्टडी - 'क्रयिंग फेक आर्ट एंड एंटीक्विटीज विथ प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉड' शीर्षक - रिपोर्ट के निष्कर्ष के रूप में बॉक्स 40 में शामिल है। FATF की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह व्यक्ति कोच्चि के कलूर में एक 'कलाकृतियों का संग्रहालय' चलाता था और महँगी पार्टियाँ करता था जहाँ आमंत्रित लोगों में मशहूर हस्तियाँ और नौकरशाह शामिल थे। यह मिस्टर ए को इस तरह संदर्भित करता है, "एक ढोंगी, जिसने खुद को एक प्रेरक वक्ता, डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कला प्रमोटर, एंटीक कलेक्टर, YouTuber, आदि के रूप में चित्रित किया, और छल और सुसंस्कृत प्रभाव के मिश्रण का उपयोग करके लगभग एक दशक तक लोगों को धोखा दिया। ”

रिपोर्ट में कहा गया है: "लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन्होंने भव्य पार्टियां आयोजित कीं जहां आमंत्रित लोगों में मशहूर हस्तियां और नौकरशाह शामिल थे। यहां तक कि उन्होंने कलूर, कोच्चि में एक 'कलाकृतियों' संग्रहालय की स्थापना की और उनके पास महंगी कारों का बेड़ा था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की गद्दी, यीशु मसीह को धोखा देने के लिए प्राप्त चांदी के सिक्के जूडस, सोलोमन-युग के सोने के सिक्के और मराठा योद्धा शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब पर दुर्लभ किताबें जैसे कई प्राचीन टुकड़े हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि वह एक जर्मन-प्रशिक्षित कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और कई वीआईपी का इलाज करते हैं। अपने सुसंस्कृत प्रभाव के माध्यम से, वह अन्य चीजों के अलावा, मूसा के कर्मचारियों के रूप में एक चलने का मामला, केरल में प्रांतीय चेरथला में बने छोटे मिट्टी के बर्तन भगवान कृष्ण की पसंदीदा 'दही हांडी' और कोच्चि में किसी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, पाब्लो पिकासो की कला के रूप में बेचने में सक्षम थे। ," रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट संबंधित देशों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी नजर रखती है। 1989 में स्थापित पेरिस स्थित संगठन भारत सहित 200 से अधिक देशों से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएटीएफ की रिपोर्ट कला, पुरावशेषों और अन्य सांस्कृतिक वस्तुओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है।

इसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि श्री ए ने व्यापारियों और आम लोगों को धोखा देकर कई करोड़ रुपये एकत्र किए। "उन्होंने अपनी भव्य जीवन शैली का समर्थन करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया और अपने कर्मचारियों के बैंक खातों का उपयोग करके नकली प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां खरीदीं, और अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां, सोने के गहने आदि खरीदे," केस स्टडी का निष्कर्ष निकाला।

मोनसन, जो वर्तमान में सलाखों के पीछे है, उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार की दो घटनाएं शामिल हैं। हालांकि वह धोखाधड़ी के मामलों में जमानत पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि कोच्चि में एक अतिरिक्त सत्र अदालत में उसके खिलाफ बलात्कार के मामले में मुकदमा चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में मॉनसन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।