ED ने कथित 970 करोड़ रुपये के सुपारी तस्करी रैकेट को लेकर मिजोरम में छापेमारी की

Guwahati गुवाहाटी: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने म्यांमार से जुड़े कथित 970 करोड़ रुपये के सुपारी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की जांच के तहत मिजोरम के चम्फाई जिले में नौ जगहों पर छापेमारी की है।

यह छापेमारी 4 जून को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के नियमों के तहत चम्फाई में कई व्यापारियों और फैसिलिटेटर के घरों और बिजनेस की जगहों पर की गई।

यह मामला म्यांमार से भारत में सूखी सुपारी के गैर-कानूनी इंपोर्ट से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंफाल में CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच द्वारा दर्ज की गई FIR से शुरू हुआ है।

ED के मुताबिक, उसकी जांच में एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज्ड क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कथित तौर पर बिना कस्टम क्लीयरेंस के म्यांमार से ज़ोखावथार और चम्फाई के रास्ते तियाउ नदी के पार मिजोरम में सुपारी की स्मगलिंग की जाती थी।

एजेंसी ने कहा कि लोकल फैसिलिटेटर असम-मिजोरम बॉर्डर पर वैरेंगटे तक उनके ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करने से पहले चंफाई में कंसाइनमेंट लेते और स्टोर करते थे। कहा जाता है कि इन ऑपरेशन्स को असम के सिलचर में मौजूद ट्रेडर्स और फाइनेंसर्स ने फाइनेंस किया था, जिन्होंने बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए मिजोरम में फैसिलिटेटर्स के अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर किए थे।

इन्वेस्टिगेटर्स ने आगे आरोप लगाया कि म्यांमार में सप्लायर्स को पेमेंट इंडियन करेंसी में किया गया और बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास काम करने वाले मनी एक्सचेंजर्स के ज़रिए म्यांमार करेंसी में कन्वर्ट किया गया।

जांच का एक अहम नतीजा स्मगल किए गए कंसाइनमेंट्स की मूवमेंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल से जुड़ा है। ED ने कहा कि 2021 और 2024 के बीच चंफाई में नकली प्लांटेशन सर्टिफिकेट्स और नकली कस्टम क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके 337 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन वाले फ्रॉड GST ई-वे बिल बनाए गए थे।

एजेंसी के मुताबिक, जिन प्लांटेशन मालिकों के नाम पर डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे, वे GST सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे, जिससे शक है कि यह पेपरवर्क सिर्फ़ गैर-कानूनी तरीके से इम्पोर्ट की गई सुपारी के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था।

ED ने कहा कि कथित स्मगलिंग ऑपरेशन से हुई कमाई 970 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिससे यह इस इलाके में क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड से जुड़ी सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइम जांच में से एक बन गई है।