150 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक और गिरफ्तार

आइजोल: एक निजी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से 150 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मिजोरम में कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 12 हो गई है, एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को कहा।

अधिकारी ने कहा, आखिरी व्यक्ति को जांच के दौरान 9 मई को गिरफ्तार किया गया था।

सभी 12 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले की बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

इससे पहले, राज्य पुलिस ने धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड जाकिर हुसैन (41) सहित 11 लोगों को रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फर्जी बैंक खाता खोलकर और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (एमएमएफएसएल) से कम से कम 2,000 गैर-मौजूद या भूतिया ग्राहकों के लिए फर्जी ऋण आवेदन तैयार करके 150 करोड़ रुपये कमाए, जो वाहन ऋण के वितरण में काम करता है।

मिजोरम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल शुक्ला ने कहा था कि यह घटना 20 मार्च को सामने आई जब एमएमएफएसएल के सर्कल प्रमुख अंकित बागरी द्वारा मिजोरम क्षेत्र के पूर्व बिजनेस मैनेजर के खिलाफ दायर शिकायत के आधार पर आइजोल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। असम के तेजपुर निवासी जाकिर हुसैन ने उन पर वाहन ऋण वितरण में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।

एमएमएफएसएल के बिजनेस हेड चनप्रीत सिंह की शिकायत के आधार पर 29 मार्च को आइजोल के अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया था।

डीपीजी ने कहा था कि 11 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच में वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसे न केवल मिजोरम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी धोखाधड़ी माना जाता है।

उन्होंने कहा था कि हुसैन और एच लालथैंकिमा (ऑफिस स्टाफ) और एडेन्थरा (बिजनेस एक्जीक्यूटिव) सहित कुछ शाखा कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की साजिश रची, कंपनी के देश के बिजनेस प्रमुख का रूप धारण किया और नकली टिकटें, मुहरें और दस्तावेज तैयार किए। 2020 में मिजोरम ग्रामीण बैंक की खटला शाखा में बैंक खाता "महिंद्रा" नाम से काफी मिलता जुलता था।

उन्होंने कहा कि पांच कार डीलरों से धोखाधड़ी का पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को तीन साल तक संचालित किया गया था, जो घोटाले में भी शामिल थे।

हुसैन ने पिछले चार वर्षों के दौरान 2,000 से अधिक भूतिया ग्राहकों को फर्जी दस्तावेज और फाइलें बनाकर वाहन ऋण स्वीकृत किए।

हालांकि, डीजीपी ने कहा था कि हुसैन और उसके सहयोगियों ने कभी भी फर्जी ग्राहकों को वाहन नहीं दिए, बल्कि अन्य व्यक्तियों को रियायती कीमतों पर बेच दिए।

हुसैन को 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एच लालथैंकिमा और एडेनथारा को 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

कंपनी के ऑडिट से पहले, हुसैन कंपनी के कार्यालय से फर्जी दस्तावेज और फाइलें निकाल लेता था और उन्हें अपने अन्य सहयोगी मनोज सुनार के घर पहुंचा देता था।

वह श्री सुनार को रुपये देते थे। धोखाधड़ी के संचालन में उसकी मदद करने के लिए प्रति माह 15,000 रु.

सुनार को एसआईटी ने तीन अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

डीजीपी ने कहा था कि मनोज के घर की तलाशी के दौरान एसआईटी ने सात बोरे बरामद किए जिनमें 2022 से 2024 तक की 549 फाइलें और 25 जाली टिकटें थीं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूत ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में न बदल जाए और संदेह से भी बचा जाए, हुसैन और उसके सहयोगियों ने फर्जी बैंक खाते से पैसे निकालकर नियमित रूप से फर्जी खातों के लिए ईएमआई का भुगतान करने की कार्यप्रणाली का भी इस्तेमाल किया।

शुक्ला ने कहा, “आरोपियों ने अपनी गतिविधियों को लंबी अवधि तक जारी रखने के लिए कंपनी की निगरानी प्रक्रिया, केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया, ऑडिटिंग, टेली-सत्यापन और पर्यवेक्षी तंत्र में खामियों का इस्तेमाल किया।”

उन्होंने कहा था कि पुलिस ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि वाले 26 बैंक खातों और कार डीलरों के खातों को भी फ्रीज कर दिया है। 1 करोर।

लगभग रु. कार डीलरों ने 3.47 करोड़ रुपये सीधे एमएमएफएसएल को लौटा दिए हैं।

रुपये की 15 नई कारें। शुक्ला ने कहा था कि आरोपियों के पास से 3 करोड़ रुपये भी बरामद किए गए हैं।

उन्होंने कहा था कि अन्य बरामदगी में तीन लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 549 ग्राहकों की फाइलें, 25 जाली मुहरें, 30 सिम कार्ड, दो व्यक्तिगत डायरी और कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।