ED ने पर्लवाइन इंटरनेशनल पोंजी स्कैम में 17.91 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

Guwahati गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उसने पर्लवाइन इंटरनेशनल पोंजी स्कीम के सिलसिले में अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मेघालय में 17.91 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है।

यह अटैचमेंट 10 दिसंबर को ED के शिलांग सब-ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत किया था, जिसमें 13 अचल और सात चल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि कई लग्जरी कारें जिन्हें कथित तौर पर इस घोटाले से मिले पैसों से खरीदा गया था।

यह जांच मेघालय पुलिस की CID द्वारा RBI के शिलांग ऑफिस की शिकायत के आधार पर दर्ज FIR के बाद शुरू हुई है।

पर्लवाइन इंटरनेशनल से जुड़े लोगों के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई है, जो एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था है जिसने झूठा दावा किया था कि वह US-बेस्ड है।

कंपनी ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का वादा करके आकर्षित किया, न्यूनतम सदस्यता शुल्क 2,250 रुपये लिया, और 2018 से मार्च 2023 तक पूरे भारत में एक पोंजी नेटवर्क चलाया।

पर्लवाइन इंटरनेशनल ने निवेश जुटाने के लिए देश भर में सेमिनार भी आयोजित किए, और एक समय 2022 में भारत और विदेश में 80 लाख से ज़्यादा सदस्यों का दावा किया था।

जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस स्कीम ने कम से कम 1,575 करोड़ रुपये जमा किए, जिसमें से 395.35 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस नहीं किए गए हैं।

ED ने नीरज कुमार गुप्ता को मुख्य ऑपरेटर के रूप में पहचाना है।

गुप्ता, जिन्होंने नवंबर 2015 में pearlvine.com डोमेन खरीदा था, ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत और थाईलैंड में प्रमोशनल सेमिनार आयोजित किए।

ED के अनुसार, इस नवीनतम अटैचमेंट के साथ, इस मामले में जब्त की गई कुल संपत्ति अब 54.98 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें पहले अटैच किए गए 37.07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। जांच जारी है।