22,842 करोड़ की धोखाधड़ी: सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष, 24 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा कथित रूप से की गई 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी के संबंध में 25 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने अपनी जांच में विभिन्न माध्यमों से किए गए 5,000 करोड़ रुपये के लेन-देन की बात साबित की है।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड; इसके पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल; एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के तत्कालीन सीएफओ धनंजय दातार; प्रवीण भंडारी, तत्कालीन उपाध्यक्ष (लेखा); संथानम मुथुस्वामी, तत्कालीन सहायक उपाध्यक्ष (लेखा); बालाजी गोपाल, एम.एन. निसार एंड कुमार फर्म के अहमद, एबीजी इंटरनेशनल प्रा। लिमिटेड अपने अधिकृत प्रतिनिधि और 18 अन्य संस्थाओं के माध्यम से।

इस मामले में 28 बैंक कंसोर्टियम में बड़ी राशि के संवितरण के साथ शामिल हैं। सीसी ऋण, सावधि ऋण, साख पत्र, बैंक गारंटी आदि सहित विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण थे जो बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए थे।

धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इसकी विदेशी सहायक कंपनी में बैंक ऋणों को डायवर्ट करके भारी निवेश किया गया था और इसके संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए फंड डायवर्ट किया गया था।

उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1228 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1244 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 7089 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक से 3634 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. बाद में उन्होंने बैंक को उनका बकाया नहीं चुकाया। शुरुआत में बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि कंपनी अलग-अलग संस्थाओं को फंड डायवर्ट करके बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दे रही थी, "सीबीआई ने कहा।

सीबीआई अधिकारी ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार कर रहा है। एबीजी शिपयार्ड का खाता 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। बैंक की शिकायत के अनुसार, एनपीए 22,842 करोड़ रुपये है और अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच SBI सहित ICICI बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों के एक संघ द्वारा हुआ।

27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

10 सितंबर, 2014 को एन.वी. डांड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के स्टॉक ऑडिट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। ऑडिट फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों को देखा। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

2014 से लागू की गई संदिग्ध खातों की रेड-फ्लैगिंग नीति को ध्यान में रखते हुए, सूचीबद्ध फोरेंसिक ऑडिटरों द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने के लिए, 10 अप्रैल, 2018 को संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में ऋणदाताओं के निर्णय के आधार पर एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था।

अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया। सामान्य अभ्यास के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं, जो इस मामले में 2016 थी।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का फॉरेंसिक ऑडिट इसलिए 2012 से 2017 तक की अवधि को कवर करता है। इस बीच, कंपनी एबीजीएसएल को 1 अगस्त, 2017 को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एनसीएलटी, अहमदाबाद के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए लीड बैंक के रूप में संदर्भित किया गया था।

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को फ्रॉड घोषित किया।

सीबीआई अब तक किसी कंपनी द्वारा की गई इस सबसे बड़ी धोखाधड़ी की जांच कर रही है।

आईएएनएस