प्रवर्तन निदेशालय ने "टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग" के फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संजीव कुमार, पूजा श्रीवास्तव और अन्य की 1.91 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। संलग्न संपत्ति बैंक खातों, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों में शेष राशि के रूप में है।
ईडी ने मेघालय पुलिस द्वारा संजीव कुमार, उनकी पत्नी, पूजा श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ हजारों छात्रों को पैसे के बदले "फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र" देकर धोखाधड़ी करने के लिए दायर प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। आरोपियों ने दिल्ली में "टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी" के नाम से बैंक खाते खोले थे और उन खातों में और फर्जी प्रमाणपत्रों के बदले अपने खातों में भी धन जमा किया था और वास्तविक "टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग" से उनका कोई संबंध नहीं था।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि फर्जी डिग्री बेचने के बाद उनके बैंक खातों में प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंकों में बैंक खातों के बीच घुमाकर म्युचुअल फंड, सावधि जमा और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया और वास्तविक लेनदेन का रंग दिया गया।
अपराध की कुल आय रुपये पर निर्धारित की गई है। 2.65 करोड़, जिसमें से ईडी ने अब रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 1.91 करोड़।
