फ्रॉड ऐप्स: ईडी बेंगलुरु, पुणे, नोएडा में सर्च ऑपरेशन चलाती है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
मेघालय पुलिस में दर्ज एक मामले पर कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में मैट्रिक्स पार्टनर्स के दुरुपयोग के संबंध में बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। फंड (एमपीएफ) ऐप और अन्य संबंधित ऐप।
ईडी के एक अधिकारी ने बुधवार को इस रिपोर्टर को बताया कि पिछले साल 11 नवंबर को मवलाई पुलिस स्टेशन, शिलांग में एमपीएफ ऐप चलाने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अधिकारी ने कहा कि एमपीएफ ऐप एक "घोटाले वाला निवेश एप्लिकेशन" पाया गया, जो बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके देश भर में भोले-भाले निवेशकों को लुभाता था। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि बड़ी संख्या में कंपनियां इस ऐप से जुड़ी हुई थीं, जो निवेश, ऋण, खेल, सट्टेबाजी, रम्मी आदि से संबंधित कई अन्य ऐप चलाती थीं।
"इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और डमी निदेशक बनाकर कंपनियों को पंजीकृत करना, मोबाइल ऐप बनाना और फिर ऐप से संबंधित व्यवसाय की प्रकृति को गलत / गलत घोषित करके विभिन्न भुगतान गेटवे के माध्यम से धन एकत्र करके अपराध की आय उत्पन्न करना है। , "अधिकारी ने आगे कहा।
ऐप बनाने और बैंक खाते खोलने के बाद, ये संस्थाएं विभिन्न भुगतान गेटवे पर व्यापारियों के रूप में खुद को पंजीकृत करती थीं और फिर भुगतान गेटवे की पेइन और पेआउट सुविधाओं का उपयोग करके, वे जनता के लिए धन एकत्र और वितरित करती थीं।
"शुरुआत में जब लोगों को अच्छा रिटर्न या रिवॉर्ड मिला तो उन्होंने और पैसा लगाया, लेकिन एक समय के बाद, जब बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो गया, तो उन ऐप्स के पीछे के लोगों ने ऐप को डिएक्टिवेट कर दिया और गलत तरीके से कमाए गए पैसे के साथ गायब हो गए। ये कंपनियां भी नकली निदेशकों की तरह एमसीए की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पते और फर्जी पते से काम नहीं कर रही थीं।'
तलाशी अभियान के दौरान, इन संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 51.11 करोड़ रुपये जमा किए गए। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
