मणिपुर में PMLA कोर्ट का आदेश, लैमजिंगबा फाइनेंस की संपत्ति की नीलामी

Imphal इंफाल: 60 निवेशकों द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत स्पेशल जज, इंफाल ने लैमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित अचल संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि बिक्री से मिली रकम दावेदारों को वापस की जाए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि वाहेनगबम प्रताप सिंह और 59 अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए एक मामले में, स्पेशल जज (PMLA), इंफाल ने अचल संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया और निर्देश दिया कि नीलामी से मिली रकम दावेदारों को वापस की जाए।

यह आवेदन लैमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप कंपनीज के निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें कंपनी द्वारा धोखा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने, जो लैमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप कंपनीज द्वारा चलाई गई धोखाधड़ी वाली योजना के दावेदार और पीड़ित थे, लैमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में ED द्वारा जब्त और अटैच की गई संपत्तियों की नीलामी से मिली रकम से मुआवजे की मांग की थी। ED, इंफाल सब-जोनल कार्यालय को याचिका में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ED ने अपनी अभियोजन शिकायत में बताया कि आरोपी सनसम जैकी सिंह और अन्य लोगों के नेतृत्व में लैमजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक धोखाधड़ी वाली "निवेश/जमा योजना" चला रही थी, जो निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा करती थी और इसके परिणामस्वरूप, कई भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया।

इससे पहले इस मामले में, स्पेशल कोर्ट (PMLA), इंफाल ईस्ट ने 21 मार्च, 2025 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें दावेदारों/आवेदकों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग (रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी) रूल्स, 2016 के तहत अटैच संपत्तियों की बहाली के लिए इच्छुक व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करने के लिए राज्यव्यापी प्रकाशन वाले दो समाचार पत्रों में, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था और इसे प्रकाशित किया गया था।

लगभग 4,391 दावेदारों और जमाकर्ताओं के दावों को कोर्ट ने अटैच संपत्तियों की बहाली के लिए रिकॉर्ड पर लिया है, नीलामी के माध्यम से और उन्हें वापस करके। इस मामले में मुख्य आरोपी सनसम जैकी सिंह, लैमजिंगबा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लैमजिंगबा ग्रुप कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। इस मामले में, मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई 7 FIR के आधार पर, ED ने PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

जांच के दौरान, लगभग 65 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है, और 20 मार्च, 2023 को स्पेशल जज (PMLA), इंफाल ईस्ट, मणिपुर की कोर्ट में सनसम जैकी सिंह, लैमजिंगबा ग्रुप कंपनियों और अन्य के खिलाफ एक प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की गई थी। इसके अलावा, 7 जुलाई, 2025 को सनसम जैकी सिंह, लैमजिंगबा ग्रुप कंपनियों और अन्य के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री शिकायत भी दायर की गई है। शिकायत में ED ने अटैच की गई संपत्तियों को जब्त करने की भी प्रार्थना की। 30 मार्च, 2024 के आदेश के तहत मामले में सभी 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा, स्पेशल जज (PMLA), इंफाल ईस्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को निर्देश दिया कि सनसम जैकी सिंह के नाम पर मौजूद अचल संपत्तियां, जिसमें गुरुग्राम (हरियाणा) में एक होटल प्रॉपर्टी और एक रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है, जिन्हें ED ने अटैच किया था, उनकी नीलामी की जाए।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि नीलामी से मिली रकम, सनसम जैकी सिंह के ICICI बैंक खाते में पड़ी रकम और उसके पास से बरामद नकदी को, रूल 3A के अनुसार, "प्रत्येक दावेदार को हुए नुकसान के अनुपात में आनुपातिक आधार पर" दावेदारों के बीच बांटा जाए, बशर्ते कि ऐसी बहाल की गई संपत्ति को जरूरत पड़ने पर स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करने का बॉन्ड दिया जाए। दावेदारों के नुकसान का पता लगाने के लिए उचित मानदंडों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें मिला ब्याज भी शामिल हो सकता है। इस संबंध में, कोर्ट ने आवेदकों के दावों/जमा राशि को वेरिफाई करने के लिए एक समिति बनाने का भी आदेश दिया। समिति में कोर्ट के अधिकारी (कोर्ट द्वारा नामित), ED के अधिकारी (एजेंसी के संबंधित कार्यालय द्वारा नामित), दावेदारों के प्रतिनिधि (दावेदारों द्वारा नामित) और अन्य आवश्यक हितधारक शामिल होंगे। नीलामी की प्रक्रिया, दावों का सत्यापन और मुआवजा कानून के अनुसार उचित समय पर किया जाएगा।