ईडी ने सनसम जैकी सिंह की 63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 की रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम इंफाल पूर्व के विशेष न्यायाधीश के समक्ष लमजिंगबा समूह की कंपनियों के अध्यक्ष सनसम जैकी सिंह और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

ईडी ने पोंजी योजना में सनसम जैकी सिंह और उनके सहयोगियों से संबंधित 600 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल पीओसी में से 63,18,52,275 रुपये (बुक वैल्यू) की अचल/चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

बाबू बाजार के (बाएं) कुल्ला के बेटे सनसम जैकी; बाबू बाजार के तोम्बा का पुत्र मुटुम रोबिन्द्रो; लामजिनबा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड; लामजिंगबा होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड; लैमजिंगबा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड; लामजिंगबा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड; लामजिंगबा इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड; लैमजिंगबा ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड और लैमजिंगबा टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड (सभी का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सनसम जैकी ने किया)।

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, इंफाल सब जोनल कार्यालय द्वारा धारा 45 (1) के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, कथित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 3 के तहत अपराध करने के लिए पढ़ा गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 उसी अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है साथ ही प्रस्तुत चार्जशीट के अपराध का संज्ञान लेने और कथित अभियुक्तों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने की प्रार्थना के साथ।

एन बोरजेंड्रो, विशेष पीपी, प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को सुनने के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत चार्जशीट के अवलोकन के बाद अदालत ने कथित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रथम दृष्टया मामले का अवलोकन किया।

अदालत ने कथित आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया और कथित आरोपी व्यक्ति को 20 अप्रैल या उससे पहले वापसी योग्य नोटिस जारी किया और अदालत के समक्ष उनकी पेशी के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की.

उल्लेखनीय है कि ईडी की एक टीम ने पिछले दिन मणिपुर में पांच अलग-अलग स्थानों और गुरुग्राम के दो स्थानों पर छापेमारी के बाद 21 जनवरी को कोलकाता के होटल नोवोटेल से सनसम जैकी को गिरफ्तार किया था.

जबकि आरोपी ईडी द्वारा दर्ज मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में था, इंफाल पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज आठ अलग-अलग मामलों के संबंध में सनसम जैकी की औपचारिक गिरफ्तारी की, कथित तौर पर 2017 और 2021 के दौरान एक धोखाधड़ी योजना चलाने के लिए जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। थोड़ा या कोई जोखिम नहीं।