ED ने मणिपुर निवेश धोखाधड़ी मामले में 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Guwahati गुवाहाटी: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मणिपुर की दो प्राइवेट कंपनियों, उनके अकेले डायरेक्टर और उनके साथियों की 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। यह संपत्ति कथित इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सिलसिले में है, जिसमें करीब 5,000 इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की गई थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ED के इंफाल सब-जोनल ऑफिस ने मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर युमनाम इरबंता सिंह और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया।

ED ने CID (क्राइम ब्रांच), मणिपुर द्वारा इंडियन पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2019 और 2021 के बीच एक फ्रॉड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई थी। जांच करने वालों ने पाया कि आरोपी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा की और बाद में उस पैसे को निकाल लिया। ED के मुताबिक, सिंह और उसके साथियों ने मणिपुर में करीब 5,000 डिपॉजिटर्स के साथ धोखाधड़ी की, जिससे उन्हें 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गलत नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने खुद के लिए उतना ही गैर-कानूनी फायदा कमाया।

जांच में आगे पता चला कि बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने “लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी” अरेंजमेंट के तहत कर्ज लेने वालों को लोन दिए, लेकिन बाद में सेल डीड के ज़रिए गिरवी रखी प्रॉपर्टी को कंपनी के डायरेक्टरों और स्टाफ के नाम पर ट्रांसफर और रजिस्टर कर दिया।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों ने 2020 की पहली तिमाही में इन्वेस्टर्स को पैसे चुकाए बिना अपना काम बंद कर दिया।

प्रमोटरों ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को असली मालिकों को लौटाए बिना अपने पास रखा। ED ने कहा कि आरोपियों ने जुर्म की कमाई के तौर पर पहचाने गए डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल कई चल और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया।

इससे पहले, एजेंसी ने कंपनियों, सिंह और उसके साथियों से जुड़ी 28.02 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया था। एजेंसी ने 6 जून, 2025 को इंफाल ईस्ट में स्पेशल PMLA कोर्ट में बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, युमनाम इरबंता सिंह और दूसरों के खिलाफ अटैच की गई संपत्ति को जब्त करने की मांग करते हुए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी फाइल की है।

आगे की जांच में दोनों कंपनियों, सिंह और उनके साथियों के नाम पर रजिस्टर्ड 121 और अचल संपत्तियों की पहचान हुई, जिन्हें ED ने कहा कि उन्होंने अपराध की कमाई से हासिल किया था। एजेंसी ने अब इन संपत्तियों को प्रोविजनल रूप से अटैच कर लिया है, जिनकी कीमत Rs 33.66 करोड़ है।

हाल की कार्रवाई के साथ, ED ने अब तक इस मामले में Rs 61.68 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आगे की जांच चल रही है।