Manipur निवेश धोखाधड़ी मामले में 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

IMPHAL इंफाल: इंफाल सब-जोनल ऑफिस के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर युमन इरबंता सिंह और अन्य के खिलाफ 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है। यह ऑर्डर 5000 भोले-भाले इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी के मामले में दिया गया है। गुरुवार को जारी रिलीज में यह जानकारी दी गई।ED के मुताबिक, आरोपियों ने 2019 और 2021 के बीच इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करते हुए धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाईं।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ED ने CID (क्राइम ब्रांच), मणिपुर द्वारा IPC, 1860 की अलग-अलग धाराओं के तहत मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। FIR के अनुसार, युमनाम इराबंता सिंह ने कथित तौर पर 2019 से 2021 तक एक धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट/डिपॉजिट स्कीम चलाई, जिसमें इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न का वादा किया गया था। फिर भी, आखिरकार, उन्होंने और उनके साथियों ने कई अलग-अलग डिपॉजिटर्स के पैसे हड़प लिए।” ED ने आगे कहा कि

, “जांच में पता चला कि युमनाम इरबंता सिंह और उनकी कंपनियां एक बिना इजाज़त वाली डिपॉजिट स्कीम चला रही थीं, जिसमें लोगों से बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके बड़ी रकम जमा की जा रही थी। युमनाम इरबंता सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर मणिपुर राज्य के (लगभग) 5000 इन्वेस्टर्स को धोखा दिया और इस तरह इन भोले-भाले डिपॉजिटर्स को Rs.250 करोड़ से ज़्यादा का गलत नुकसान पहुंचाया और बाद में खुद को भी गलत फ़ायदा पहुंचाया। मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों/उधार लेने वालों को उनकी प्रॉपर्टी (लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी) की सिक्योरिटी पर लोन दिया, और लोन लेने वालों की प्रॉपर्टी को सेल डीड करके बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ट्रांसफर और रजिस्टर कर दिया गया। प्रमोटर्स के नाम पर रजिस्टर किए गए वादे के मुताबिक फंड भी बिना लौटाए उनकी कस्टडी में रखे गए थे। इसके अलावा, ये फंड, जो क्राइम से हुई कमाई (POC) हैं, बाद में कई प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किए गए।”