Torres fraud case में 4 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी

Mumbai मुंबई : मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं, जिनमें एक मुंबई निवासी और तीन यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। ये आरोपी टॉरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी के कथित मास्टरमाइंड हैं। इस धोखाधड़ी में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के हजारों छोटे निवेशकों से ₹177 करोड़ की ठगी की गई थी। चारों आरोपी फरार हैं और माना जा रहा है कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं। मुंबई, भारत। 7 जनवरी, 2025: कंपनी द्वारा अपनी निवेश योजनाओं पर वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, निवेशक बड़ी संख्या में मुंबई के दादर स्थित टॉरेस ज्वैलर्स के कार्यालय के बाहर अपनी मूल राशि वापस करने की मांग को लेकर एकत्रित हुए। मुंबई पुलिस ने कंपनी के निदेशकों पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मुंबई, भारत। 5 जनवरी, 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दलील दी कि मुंबई निवासी सागर परेश मेहता "28 दिसंबर, 2024 को भारत से भाग गया और उसने जाँच में सहयोग नहीं किया है या सम्मन का जवाब नहीं दिया है", और उसके परिवार ने अधिकारियों को बताया कि वह इस समय दुबई में है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी के पीछे के यूक्रेनी मास्टरमाइंड - ओलेक्सांद्र जैपिचेंको उर्फ ​​एलेक्स, ओलेना स्टोइयन और विक्टोरिया कोवलेंको - भी फरार हैं। उनके परिसर बंद पाए गए और उनसे संपर्क न हो पाने के बाद उन्हें "पंचनामा के तहत गेट पर सम्मन चिपका दिया गया"।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि समूह ने एमएमआर में एक आभूषण निवेश योजना चलाई, जिसमें खुदरा निवेशकों को अविश्वसनीय रूप से उच्च रिटर्न और पोंजी जैसे रेफरल पर उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया गया। यद्यपि इसे रत्न और लक्जरी आभूषण व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अधिकारियों का मानना ​​है कि निवेशकों का बड़ा पैसा औपचारिक वित्तीय चैनलों से बाहर रहा। अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार, इस कार्रवाई में कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी इकट्ठा करना, उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलना और फिर उसे कथित वैध निवेश के रूप में वापस भेजना शामिल था। एजेंसी ने कहा है कि जब वादा किया गया रिटर्न मिलना बंद हो गया और आउटलेट अचानक बंद हो गए, तो कई निवेशकों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया।

अदालत में, ईडी ने जैपिचेंको को "लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का एक प्रमुख सूत्रधार... अवैध पूंजी उपलब्ध कराने, बेहिसाब नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और उसे वैध निवेश के रूप में फिर से पेश करने में शामिल" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने "निवेशकों को झूठे वादों का लालच देकर और अवैध लाभ के लिए धन का दुरुपयोग करके" ग्राहकों से "लगभग ₹177 करोड़" एकत्र किए।= एजेंसी ने दावा किया कि स्टोइयन ने "जानबूझकर लगभग ₹177 करोड़ की लॉन्ड्रिंग में मदद की" और कहा कि कोवलेंको, जिसके पास कथित तौर पर होल्डिंग कंपनी, प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड में "99.95% शेयर" थे, ने "इसके संचालन और वित्त पर पूर्ण नियंत्रण" का प्रयोग किया और "जानबूझकर फरार होकर जाँच से बचता रहा"। एजेंसी ने तर्क दिया कि चारों "एक गंभीर गैर-जमानती आर्थिक अपराध के सिलसिले में गिरफ्तारी से बच रहे थे"। इसे "समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध" बताते हुए, अदालत ने कहा कि "उचित और प्रभावी जाँच और मुकदमे" के लिए अभियुक्तों की सुरक्षा आवश्यक है।