Shahjahanpur में ₹10.77 करोड़ की GST चोरी के आरोप में बैंक मैनेजर समेत दो लोग गिरफ्तार

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : एक प्राइवेट बैंक के सेल्स मैनेजर समेत दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ, शाहजहांपुर पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने ₹10.77 करोड़ के टैक्स चोरी के लिए फर्जी फर्म बनाने से जुड़े एक बड़े GST फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरफ्तारियां एक टिप-ऑफ के बाद की गईं, जब आरोपी कथित तौर पर एक वकील से मिलने जा रहे थे।ये गिरफ्तारियां एक टिप-ऑफ के बाद की गईं, जब आरोपी कथित तौर पर एक वकील से मिलने जा रहे थे।गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले संजीव गुप्ता के रूप में हुई, जो एक प्राइवेट बैंक में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, और अमेठी के वरुण शर्मा उर्फ ​​गोलू के रूप में हुई। इससे पहले 5 दिसंबर को पुलिस ने इसी गैंग के तीन और सदस्यों को गिरफ्तार किया था।पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह मामला 28 मई, 2025 का है, जब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स भावना चंद्रा ने रोजा पुलिस स्टेशन में फर्जी फर्मों के जरिए GST चोरी को लेकर FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद SP (सिटी) की लीडरशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई।

जांच में पता चला कि दिल्ली के गौरव यादव और दीपक, प्रयागराज के सिद्धार्थ पांडे के साथ मिलकर पिछले पांच सालों से कथित तौर पर एक ऑर्गनाइज़्ड रैकेट चला रहे थे। गैंग ने कथित तौर पर टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के फर्जी क्लेम को आसान बनाने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके नकली GST फर्म बनाईं।पुलिस ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर आसान लोन का वादा करके लोगों को लालच देते थे। जब पीड़ित जवाब देते थे, तो गैंग उनके आधार और पैन कार्ड और बिजली के बिल ले लेता था, नकली रेंट एग्रीमेंट तैयार करता था, और इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्जी GST रजिस्ट्रेशन करवाता था। फिर इन फर्मों के नाम पर करंट अकाउंट खोले जाते थे और व्यापारियों को GST से बचने और 5% से 20% तक के कमीशन के बदले में गैर-कानूनी तरीके से ITC क्लेम करने में मदद की जाती थी।मंगलवार को खास खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, रोज़ा पुलिस ने हाईवे पर हथौड़ा के पास एक बैरिकेड लगाया और दोपहर करीब 2 बजे एक कार को रोका। उसमें सवार दो लोगों को हिरासत में लिया गया, और गाड़ी से बड़ी संख्या में जाली डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान, पुलिस को संजीव गुप्ता के मोबाइल फोन से नकली फर्मों से जुड़ा काफी डेटा मिला। उसने जांच करने वालों को बताया कि वह 2022 में गौरव यादव से मिला था, जिसके बाद उसने नई दिल्ली में एक प्राइवेट बैंक की पीतमपुरा ब्रांच में वरुण शर्मा, प्रिंस शर्मा और आकाश के नाम पर करंट अकाउंट खोलने में मदद की। बाद में ट्रांज़ैक्शन लिमिट पार करने पर ये अकाउंट बंद कर दिए गए।गुप्ता ने गौरव के ज़रिए सिद्धार्थ पांडे से मिलने की बात भी मानी और कहा कि ग्रुप नकली GST फर्म बनाने में एक्टिव रूप से शामिल था। उसने दावा किया कि उसने ऐसी लगभग 90 फर्म खरीदी हैं, और हर फर्म से ₹23,000 कमाए हैं। इसके लिए उसने ऐसे कस्टमर ढूंढे जिन्हें नकली एंटिटी की ज़रूरत थी।वरुण शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह गौरव यादव के लिए काम करता था, जो एसोसिएट्स के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाता था और उन्हें खुद ऑपरेट करता था। उसने दावा किया कि वे GST ऑफिस जा रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और नकली फर्मों के ज़रिए कथित तौर पर गैर-कानूनी ITC का फायदा उठाने वाले दूसरे एसोसिएट्स और ट्रेडर्स की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।