टोरेस धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 21 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज किए
Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस घोटाला मामले में बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। साथ ही, मिस्टर प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टोरेस ज्वेलरी) और उसके सहयोगियों के नाम के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इसमें 21 करोड़ 75 लाख रुपये शामिल थे। ईडी ने इस मामले में गुरुवार को मुंबई और जयपुर में 13 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी ने मुंबई में 10 और जयपुर में तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी ने प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के कई बैंक खातों की जांच की। इसमें संदिग्ध लेनदेन और अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों का पता चला। फिलहाल इन संस्थाओं को किए गए भुगतान की जांच की जा रही है।
बैंक खातों की जांच के दौरान प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खाते में विभिन्न फर्जी संस्थाओं से 13 करोड़ 78 लाख रुपये की रकम मिली इस रकम का इस्तेमाल मुंबई में टोरेस ज्वैलरी के संचालन में किया गया। ईडी ने इस मामले में मुंबई और जयपुर में कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सर्वेश सुर्वे के उमरखड़ी, मुंबई स्थित आवास के साथ ही सहयोगी मेसर्स जेमेथिस्ट (किशनपोल बाजार, जयपुर), मेसर्स स्टेलर ट्रेडिंग कंपनी (जौहरी बाजार, जयपुर और कालबादेवी, मुंबई) के दफ्तरों की तलाशी शामिल है। साथ ही प्रमुख सहयोगी लल्लन सिंह के मुलुंड, मुंबई स्थित आवास और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा के ओपेरा हाउस, मुंबई स्थित आवास की भी तलाशी ली गई। इस दौरान धोखाधड़ी की योजनाओं से जुड़े और सबूत सामने आए।
