बैंक धोखाधड़ी मामले में टॉपवर्थ ग्रुप के एमडी अभय लोढ़ा गिरफ्तार

मुंबई (एएनआई): टॉपवर्थ ग्रुप के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी बुधवार को की गई और तलाशी अभियान के दौरान, अघोषित संपत्तियों और कंपनियों, विदेशी मुद्रा और मुखौटा कंपनियों, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और मीडिया का विवरण भी बरामद और जब्त किया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएलएमए) कोर्ट ने 08 सितंबर तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी।

ईडी ने मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा के खिलाफ सीबीआई, बीएस और एफबी, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की थी। लिमिटेड (TSPPL) और टॉपवर्थ ग्रुप, अधिकारियों ने कहा।

मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, नागपुर और दुर्ग में विभिन्न स्थानों पर 12 परिसरों में तलाशी ली गई।

अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान विदेशों में और भारत के भीतर विभिन्न अचल संपत्तियों और कंपनियों के स्वामित्व का विवरण (अब तक घोषित नहीं किया गया) पता चला है, साथ ही यह भी कहा गया है कि विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं जिनका वर्तमान मूल्य 7 लाख रुपये से अधिक है, साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। और मीडिया भी बरामद कर लिया गया.

अभय लोढ़ा द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं का विवरण भी बरामद किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान लेटर ऑफ क्रेडिट/ट्रेड क्रेडिट बैंक गारंटी (एलसी/टीसीबीजी) की क्रेडिट सुविधा में धोखाधड़ी करके आईडीबीआई बैंक को 63.10 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया गया। टॉपवर्थ समूह की कंपनियों ने टॉपवर्थ समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये की अपराध आय भी अर्जित की थी।

अधिकारियों ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है। (एएनआई)