High Court ने ₹263 करोड़ के TDS धोखाधड़ी मामले में चार लोगों को ज़मानत दी

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक IPS अधिकारी के पूर्व पति पुरुषोत्तम चव्हाण और तीन अन्य को कथित ₹263 करोड़ के TDS धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने हिरासत में काफी समय बिताया है, और जल्द ही ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।बॉम्बे हाई कोर्टट्रायल कोर्ट द्वारा "गंभीर धोखाधड़ी" के आधार पर उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करने के बाद, चव्हाण, भूषण पाटिल, तानाजी अधिकारी और राजेश बत्रेजा ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात, जालसाजी, अवैध रिश्वत, आपराधिक कदाचार आदि के लिए 23 जनवरी, 2022 को उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया कि अधिकारी, जो उस समय सीनियर टैक्स असिस्टेंट थे (बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए), ने अपने सीनियर के लॉगिन क्रेडेंशियल और RSA टोकन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से ₹263 करोड़ के 12 TDS ऑर्डर जेनरेट किए।नवंबर 2019 और 2020 के बीच, अपराध की रकम भूषण पाटिल के स्वामित्व वाली M/s SB एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में जमा की गई।

इसके बाद, पैसा पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, M/s होटल वेलवेट ट्रीट गार्डन एंड बार, M/s राज विराज ग्लोबल कॉर्पोरेशन और अन्य संबंधित संस्थाओं के पर्सनल बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया।अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल उनके नाम पर विभिन्न अचल और चल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था, जिसमें ₹55.50 करोड़ तीन शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने जाली दस्तावेज पेश करके ₹93 करोड़ से अधिक बैलेंस वाले SBI करंट बैंक खाते को डी-फ्रीज करने की कोशिश की थी।दिसंबर 2022 में तानाजी के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया कि राजेश बत्रेजा भारत और दुबई में तानाजी के अपराध की रकम का लेन-देन कर रहा था, जब उसे पाटिल के बैंक खाते से ₹55.50 करोड़ विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर करने का काम सौंपा गया था।दूसरी ओर, पुरुषोत्तम चव्हाण भी कथित तौर पर अगस्त 2023 और नवंबर 2023 के बीच अवैध लेन-देन में शामिल था, और ₹11 करोड़ का एक अतिरिक्त लेन-देन भी हुआ था। आवेदकों के वकील ने कहा कि वे 18 महीने से लेकर दो साल से ज़्यादा समय तक हिरासत में रह चुके हैं, और ट्रायल जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा कि चव्हाण और बत्रेजा शेड्यूल अपराध में आरोपी नहीं हैं, और "उन्हें अनिश्चित समय के लिए जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा"।दूसरी ओर, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनीषा जगताप ने अपराध की गंभीरता पर ज़ोर दिया और कहा कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं।चारों आरोपियों को ज़मानत देते हुए, जस्टिस श्याम सी चंदक की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि "मामले की सुनवाई और निपटारा एक या दो साल के अंदर होने की कोई संभावना नहीं है"। यह कहते हुए कि "किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल, बिना ट्रायल के सज़ा नहीं बननी चाहिए", बेंच ने ₹3 लाख के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक या ज़्यादा ज़मानत पर उनकी ज़मानत याचिकाएँ मंज़ूर कर लीं।कोर्ट ने आगे चारों आरोपियों को तीन हफ़्ते के अंदर अपनी और अपने परिवार की अचल संपत्तियों की एक नई लिस्ट देने का निर्देश दिया, और ED को कानून के मुताबिक सभी संपत्तियों को अटैच करने और उनके बैंक खातों को सीज़ रखने की आज़ादी दी।कोर्ट ने ED की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए ज़मानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।