crypto-based इन्वेस्टमेंट स्कैम की जांच में ED ने 21 जगहों पर छापेमारी की

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कई जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी क्रिप्टो-करेंसी-आधारित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े एक कथित वित्तीय धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिसने भारत और विदेश में निवेशकों को धोखा दिया था। क्रिप्टो-करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जो भारत में कानूनी मुद्रा नहीं है।गुरुवार को 21 जगहों पर तलाशी ली गई, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत M/S 4th Bloc Consultants सहित मामले के आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए। ED की जांच में पता चला कि ये प्लेटफॉर्म नकली थे और उन्होंने भोले-भाले निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का वादा करके असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की नकल की थी।

इस संदेह पर कि मामले की अपराध की कमाई (POC) का इस्तेमाल आरोपी व्यक्ति भारत और विदेश में चल और अचल संपत्ति जमा करने के लिए कर रहे थे, ED की तलाशी ऐसे एसेट्स का पता लगाने पर केंद्रित थी। ED अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कुछ संपत्तियों की पहचान की गई, साथ ही आरोपी व्यक्तियों के कुछ क्रिप्टो-वॉलेट पते भी मिले जिनका इस्तेमाल POC प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए किया गया था। मामले के अधिकांश आरोपी व्यक्तियों के विदेशी बैंक खाते थे और उन्होंने POC को लॉन्डर करने के लिए विदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल किया था।ED ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी शुरुआती जांच शुरू करने के बाद ये तलाशी ली। पुलिस मामला क्रिप्टो-करेंसी-आधारित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े एक बड़े पैमाने पर संगठित वित्तीय धोखाधड़ी के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता था और जो विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते थे, और आरोपियों द्वारा डिजाइन की गई वेबसाइटों के माध्यम से क्रिप्टो-करेंसी के रूप में फंड इकट्ठा करते थे।

ED की तलाशी में मामले में इस्तेमाल किए गए तौर-तरीकों का खुलासा हुआ, जिसमें कथित तौर पर असली प्लेटफॉर्म की नकल करते हुए नकली क्रिप्टो-करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना, और भारत और विदेश के भोले-भाले निवेशकों को निशाना बनाने के लिए उच्च और त्वरित रिटर्न का विज्ञापन करना शामिल था। कथित तौर पर प्रतिष्ठित क्रिप्टो विशेषज्ञों और प्रसिद्ध हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया था।कथित तौर पर योजनाओं में शुरुआती निवेशकों को उनका विश्वास जीतने और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कुछ रिटर्न दिया गया था। कथित तौर पर रेफरल बोनस की पेशकश की गई थी, और अनजान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया गया था।ED की जांच में पता चला कि मामले में उत्पन्न POC को संभालने के लिए विदेशी बैंक खाते और फर्म स्थापित किए गए थे, और फंड ट्रांसफर करने के लिए हवाला सहित अनधिकृत चैनलों का इस्तेमाल किया गया था, अधिकारियों ने कहा। कथित तौर पर यह तौर-तरीका 2015 से चल रहा था।